Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen, bölgesel bir uluslararası forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak konum avantajından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex komisyoncusunu kendine çekmiş, yüksek işlem hacmi ve tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan bir kapsama alanına sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex bayileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi saha ziyaretleri için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayının yerinde araştırma ekibi, forex komisyoncusu KAIFIN'ı şahsen ziyaret etmek için planlandığı gibi BAE'ye gitti ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay PO Box: 20589, Dubai, BAE'dir.

Yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay PO Box: 20589, Dubai, BAE'de olduğunu iddia eden KAIFIN komisyoncusunun saha doğrulamasını yapmak üzere özenle planlanmış bir programa göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Ekip, Google Haritalar'da gösterilen binaya başarıyla ulaştı. Bölge, Dubai'nin merkezindeki Business Bay iş bölgesinde yer almaktadır. Çevrede, tanımla eşleşen ilgili bir şirket yerleşkesi tabelası veya eşleşen net bir sokak yönlendirme bilgisi yoktu. Tüm binanın dış cephesinde KAIFIN ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı.

Ekip, binanın birinci katındaki lobiye girdi, personele amaçlarını belirtti ve kısa bir kayıt işleminden sonra lobiye erişim izni verildi. Ancak, binanın içinde kat kat halka açık rehber alanları kontrol edildikten sonra, KAIFIN adını taşıyan hiçbir kayıt bulunamadı. Binada hiçbir yerde şirkete dair hiçbir iz yoktu; ne dış cephe ne de iç mekân KAIFIN logosunu sergiliyordu.

Bina rehberi ilgili şirket için herhangi bir kat bilgisi sunmadığından, ekip hedef şirketin belirli kat konumunu doğrulayamadı, belirtilen 2301 numaralı odaya ulaşıp kesin konumu doğrulamak şöyle dursun. Süreç boyunca KAIFIN ile ilişkili hiçbir ofis alanı bulunamadı, belirgin bir tabela veya güvenlik önlemi yoktu ve şirketin iç kısmına girmenin hiçbir yolu yoktu. Bu denetimde doğrulanan saha paylaşımlı bir ofis değil, bu da şirketin resepsiyonunu veya resepsiyon logosunu fotoğraflamayı tamamen imkânsız kılıyor.

Ekip, bina personelinden şirketin kiracılık bilgilerini sormaya çalıştı ve yanıt, KAIFIN için hiçbir tescil kaydı bulunmadığı şeklindeydi. Ofis ortamını görmek için içeri giremediler. Adres bilgileri hatalı görünüyor ve şirketin gerçek konumu hiçbir şekilde doğrulanamadı.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, broker KAIFIN adlı kuruluşun yukarıda kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha denetçileri, forex bayisi KAIFIN için yerinde ziyaret amacıyla planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, bayinin şirket adı ve diğer bilgileri görülemedi; bu da bayinin gerçek bir iş ofisine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara kararlarını kapsamlı bir değerlendirmeden sonra vermeleri tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.