Amaç

Hong Kong, Çin döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun ve uluslararasılaşmış bir döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli offshore finans merkezlerinden biri olarak, sağlam bir düzenleyici sisteme, serbest sınır ötesi sermaye akışına ve yüksek kurum yoğunluğuna sahiptir ve bu da onu Asya-Pasifik bölgesinde döviz ticareti için temel bir merkez haline getirmektedir. Yatırımcıların bölgedeki döviz bayilerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, saha denetim ekibi yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi GUOTAI forex komisyoncusunu yerinde ziyaret etmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Room 1506, Tower 1, Harbourfront Plaza, 18 Tak Fung Street, Hung Hom, Kowloon'dur.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonu duygusuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, titiz bir planlamayla Hong Kong, Çin'e gitti. GUOTAI komisyoncusunun Room 1506, Tower 1, Harbourfront, 18 Tak Fung Street, Hung Hom, Kowloon'da bulunduğunu iddia ettiği yerde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Ekip üyeleri başarıyla Tower 1, Harbourfront'a ulaştı. Konum, Hung Hom sahil şeridi boyunca uzanan çekirdek iş bölgesinde olup, çevresinde eksiksiz iş olanakları ve güçlü bir ticari atmosfer bulunmaktadır. Binanın dışında, GUOTAI komisyoncusuyla ilgili hiçbir tabela veya tanıtım bilgisi bulunamadı. Bina dış cephesi standart bir A Sınıfı ticari bina tasarımına sahiptir ve tam dış cephesi net bir şekilde görülebilmektedir.

Ekip üyeleri binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirttiler. Bilgilerini kaydettikten ve iletişim kurduktan sonra binaya girmek için izin aldılar.

Hedef kata, 15. kata vardıktan sonra ekip üyeleri kattaki her ofis biriminin tabelasını tek tek kontrol ettiler. GUOTAI ofis alanıyla ilgili hiçbir tabela bulamadılar; 1506 numaralı ilgili odanın broker'a ait olduğuna dair herhangi bir işaret de yoktu. Önceden randevu alınmadığı ve adreste ilgili bir şirket bulunmadığı için ekip üyeleri ilgili ofis alanına giremedi. Bu doğrulama, tesisin ortak ofis olmadığını doğruladı ve ayrıca ilgili resepsiyon masasının ve resepsiyon masasının logosunun fotoğrafını çekemediler.

Ofis alanının dışındaki ortak alandan gözlemlendiğinde, 1506 numaralı odaya karşılık gelen ofis biriminin içinde GUOTAI ile ilgili herhangi bir tabela veya demirbaş bulunmuyordu; şirketin ilgili personelinin herhangi bir faaliyet izine de rastlanmadı. Genel durum, aracı kurumun kamuya açık olarak beyan ettiği ofis adresi konumuyla tamamen tutarsızdı. Olay yerindeki güvenlik görevlisine sorulduğunda, güvenlik görevlisi binada GUOTAI adında bir şirketin kayıtlı olmadığını açıkça belirtti.

Bu nedenle, yerinde incelemenin ardından, GUOTAI aracı kurumunun yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Planlandığı gibi, saha denetçileri GUOTAI forex aracı kurumuna yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'in Hong Kong kentine gitti. Kamuya açık şekilde gösterilen iş adresinde, aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri bulunmadığını gösteriyordu. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.