Muayene Nedeni

Bazı yatırımcılar, gerçek adresi yönetmelik adresiyle aynı olmayan Avustralya lisanslı brokerler hakkında daha fazla bilgi almak için denetim ekibini telefonla aradı. Yatırımcıların güçlü ihtiyacına yanıt olarak, anket görevlisi, hakkında daha fazla bilgi edinmek için Avustralya'daki MultibankFX'e gitti.

Ofis

Yönetmelik bilgilerine göre, Avustralya lisanslı komisyoncu MultibankFX, Suite 5 Level 22, 219-227 Elizabeth Street Sydney NSW 2000 adresinde yer almaktadır. Anket personeli daha sonra burayı ziyaret etti.

Mevzuat bilgilerine göre, anket personeli bu eski ofis binasını kolayca buldu.

Seçilmiş Fotoğraflar

Anket personeli binaya girdi ve kat kılavuzunda MultibankFX ile ilgili hiçbir şey yoktu. Memnun olmayan anket personelimiz asansörü 22. kata çıkardı. Ofis camı %100 şeffaf olmadığından anket personeli camdan herhangi bir logo görememiştir.

Çözüm

Anket personelinin ziyareti, komisyoncu MultibankFX'in gerçek adresinin düzenleyici adresiyle tutarsız olduğunu doğruladı. ASIC tarafından verilen AR lisansı (referans numarası 843796), ASIC MM lisansı (referans numarası 416279), CNMV lisansı (referans numarası bilinmiyor), Virgin Adaları FSC lisansı (referans numarası SIBA/L/14/1068) ve BaFin olmasına rağmen Lisansların hepsinin klon olduğundan şüpheleniliyor.