Bu ziyaretin nedeni

Bahamalar, Batı Yarımküre'deki 156 ülke arasında ABD ve Kanada'dan sonra ikinci sırada yer alan kişi başına GSYİH ile Karayipler'deki en zengin ülkelerden biridir. Bir zamanlar İngiliz kolonisi olan Bahamalar'ın istikrarlı parlamenter demokrasisi, İngiliz yasalarına dayanmaktadır. Ülkenin döviz piyasasında çok fazla kötü baskısı yok, bu da onu diğer kötü şöhretli vergi kaçakçılığı ülkelerinden temelde farklı kılıyor. Buna ek olarak, Bahamalar hükümeti OECD tarafından belirlenen küresel kara para aklamayı önleme yönergelerine ve tek tip raporlama standartlarına bağlı kalmaktadır, bu nedenle ülkedeki şirketler ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa finans kurumları tarafından da tanınmaktadır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların Bahamalar'daki döviz tüccarlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, anket ekibi saha ziyaretleri için ülkeye gidiyor.

Yerinde ziyaret

bu kez anket ekibi bayiyi ziyaret etti TD365 Bahamalar'da, özel adresi 3. katta, bayview house, doğu bay caddesi, nassua, bahamas.

Yukarıdaki adrese dayanarak, anket ekibi bu anketin varış noktasına, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Atlantik Okyanusu yakınında bulunan Bahamalar'ın başkenti Nassau'ya ulaştı. Bu, DOĞU CADDESİ ile BAYS CADDESİ'nin kesiştiği noktada bulunan sarı bir binaydı. Resepsiyonist veya güvenlik personeli yoktu ve kapının kilidi de açıktı. Binaya girerken, bilirkişiler lobide herhangi bir dizin göremediler.

Çok fazla kat olmadığı için bilirkişiler her katı aradılar ama bayi yoktu. TD365 1., 2. ve 3. katlarda bulunabilir. kapı numaralarıyla bulunan ofisler çoğunlukla bazı hukuk firmalarıydı. sonunda eksperler, satıcının burada bir ofisi olmadığını doğruladı. ayrıca adresin bir takım forex bayileri tarafından defalarca tescillendiği öğrenildi.

Çözüm

araştırma ekibi bayiyi ziyaret etmek için Bahamalar'a gitti TD365 ve iş adresinde ofis bulunamadı. bayinin bu adresi şirketini kaydettirmek için kullanacağı sanılıyordu ya da çevrimdışı bir sergi yeri yoktu. lütfen bu komisyoncu ile ticaret yaparken ihtiyatlı olun.

Feragatname

İçerik bilgilendirme amaçlı olup, seçim yapmak için nihai sıralama olarak kabul edilmeyecektir.