Amaç

BAE döviz piyasası, Dubai'nin Orta Doğu finans merkezi olarak coğrafi avantajından yararlanarak son yirmi yılda geliştirilen bölgesel bir çekirdek offshore döviz piyasasıdır; Avrupa, Asya ve Afrika genelindeki pazarlara hizmet veren çok sayıda forex brokerini bir araya getirmiştir, geniş pazar erişimine ve yüksek sınır ötesi işlem hacmine sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, yerinde inceleme ekibi saha ziyareti için BAE'ye gitmiştir.

Süreç

Yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokeri Gusto Fortune üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirmiştir. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Office No – 105, Mostafawi Business Centre, Mankhool, Dubai, U.A.E. şeklindedir.

Profesyonel ve deneyimli yerinde doğrulama ekibi, yatırımcılar için sıkı bir kapı bekçisi olma misyonuyla, titiz bir planlama doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmiştir. Office No – 105, Mostafawi Business Centre, Mankhool, Dubai, U.A.E. adresinde bulunduğunu iddia eden Gusto Fortune brokeri üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir.

Ekip, Mostafawi Business Centre binasına sorunsuz bir şekilde ulaşmıştır. Konum, Dubai'de hareketli bir caddenin yanında yer almaktadır; ofis binası bir metro istasyonuna bitişiktir ve ulaşım oldukça rahattır. Bina dış cephesi yeni değildir ve çevredeki alan eksiksiz ticari olanaklara ve güçlü bir iş atmosferine sahiptir.

Binanın dış çevresinde kapsamlı bir arama yapılmış ve Gusto Fortune adını taşıyan herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamamıştır. Yalnızca binanın tam panoramik görünümü fotoğraflanmıştır.

Birinci kattaki lobiye girdikten sonra ekip, güvenlik personeline amaçlarını belirtti ve basit bir bilgi kaydının ardından içeri giriş iznini başarıyla aldı. Lobide sergilenen şirket rehber panolarının her birini kontrol ederek Gusto Fortune için hiçbir kayıt bulamadılar. Ofis 105'e denk gelen işletme tamamen alakasız başka bir şirketti. Süreç boyunca, binanın içinde veya dışında hiçbir alanda Gusto Fortune logosu görülmedi.

Hedef kattaki Gusto Fortune konumu doğrulanamadığından ve rehberde buna karşılık gelen hiçbir bilgi bulunamadığından, ekibin belirlenen Ofis 105'e ulaşıp konumu doğrulama fırsatı olmadı, şirketin içine girmek bir yana. Ayrıca brokerin ön bürosunu veya logosunu hiçbir noktada fotoğraflamayı başaramadılar. Bu yer de ortak bir ofis alanı değil.

Ekip ilgili ofis alanına giremediğinden, süreç boyunca Gusto Fortune şirketinin iç ortamını gözlemlemek mümkün olmadı. İlgili tüm alanlar kontrol altındaydı ve erişilemez durumdaydı; bu durum, brokerin daha önce bildirdiği ofis konumuyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde doğrulama sonrasında, Gusto Fortune brokerinin yukarıda belirtilen kamuya açık adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde denetim görevlileri, planlandığı gibi forex brokeri Gusto Fortune'yi ziyaret etmek için BAE'ye gitti. Kamuya açık iş adresinde, brokerin şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler. Adresin fiili kullanıcısı başka bir şirketti; bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bilgileri birden fazla kaynaktan kapsamlı şekilde doğrulamaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai kararların temeli olarak kullanılmamalıdır.