Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda gelişen yeni bir offshore forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası bir finans merkezi olarak avantajlı konumundan, esnek finansal düzenleyici çerçevesinden ve küresel ticari erişiminden yararlanarak, çok sayıda sınır ötesi forex brokerini operasyon kurmak için çekmiş ve MENA bölgesinde forex ticaretinin temel merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bu bölgedeki forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi bir saha denetimi için BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu sefer, denetim ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek Enrichers Investment Group forex brokerini yerinde ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Ofis No. 13 Al Habai Binası, Ras Al Khor Third Dubai.

Profesyonel ve deneyimli ekip, yatırımcıları titizlikle koruma misyonu duygusuyla hareket ederek, titiz bir planlamanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti. Ofis No. 13 Al Habai Binası'nda bulunduğu iddia edilen Enrichers Investment Group brokerinin yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Ekip, hedef binanın bulunduğu bölgeye başarıyla ulaştı. Bölge, Dubai'de nispeten hareketli bir cadde üzerinde olup, çevresindeki ticari olanaklar iyi gelişmiş, yaya ve araç trafiği yoğun ve genel iş atmosferi güçlüdür. Binanın dışında Enrichers Investment Group ile ilgili hiçbir şirket tabelası veya bilgisi bulunamadı. Ekip, binanın panoramik fotoğraflarını çekti ve binanın aslında broker tarafından iddia edilen ofis binası değil, bir apartman binası olduğunu ve finansal işletme operasyonları için gereken ticari ofis olanaklarından yoksun olduğunu doğruladı.

Ekip, binanın lobisine girmeye çalıştı. İlgili personele ziyaretin amacını belirttikten ve onlarla iletişim kurduktan sonra, onlara giriş izni verilmedi ve binanın iç alanlarına giremediler.

Ekip, hedef kat olan 13. kata asla ulaşamadı ve işaretli Ofis No.13'ün tam konumunu doğrulayamadı. Süreç boyunca Enrichers Investment Group'e ait hiçbir ofis alanı bulunamadı ve belirgin işaretler ya da güvenlik önlemleri yoktu. Binaya girememe nedeniyle ekip, resepsiyonu veya resepsiyon logosunu fotoğraflayamadı ve mekan ortak ofis değildir.

Binaya girememe nedeniyle ekip, sözde şirketin iç ortamını tamamen gözlemleyemedi; dekorasyon tarzını, çalışan faaliyetlerini veya diğer koşulları da değerlendiremedi. Mekanın niteliği, komisyoncunun iddia ettiği ticari ofis işletmeciliği konumlandırmasıyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, doğrulanmıştır ki broker Enrichers Investment Group yukarıdaki adreste mevcut değildir.

Sonuç

Planlandığı gibi, denetçiler broker Enrichers Investment Group hakkında yerinde inceleme yapmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiler. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adını veya başka bilgileri göremediler; bu durum, brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından seçimlerini yapmalıdır.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgi amaçlıdır ve nihai seçimin temelini oluşturmaz.