Amaç

Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen bölgesel bir uluslararası döviz piyasasıdır. Serbest limanın coğrafi avantajlarına ve olgun bir finansal düzenleme sistemine dayanarak, çok sayıda lisanslı döviz bayisini kendine çekmiş ve küresel döviz ticareti ağında önemli bir merkez olarak hizmet vermektedir. Yatırımcıların veya profesyonellerin bölgedeki döviz bayilerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için saha araştırma ekibi, yerinde ziyaretlerde bulunmak üzere Çin'in Hong Kong kentine gitti.

Süreç

Bu çeyrekte saha araştırma ekibi, LEONTEQ döviz brokerını yerinde ziyaret etmek için planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi, 17. kat, 33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong'dur.

Yatırımcıları titizlikle denetleme sorumluluğuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, iyi planlanmış bir programa göre Çin'in Hong Kong kentine gitti. Söylendiğine göre 17. kat, 33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong'da bulunan LEONTEQ alım satımcısının yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

İnceleme ekibi, Hong Kong'un Central bölgesinin merkezi iş bölgesinde yer alan hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaştı. Çevredeki alan hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahip. Dışarıdan binanın net ve tam bir görünümü elde edilebiliyor; yepyeni cephesi çevredeki ofis binaları arasında öne çıkıyor ve dış alanda LEONTEQ ile ilgili hiçbir tabela bulunamadı.

İnceleme ekibi binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlilerine veya personele amaçlarını bildirdi. Kısa bir ziyaretçi kaydından sonra sorunsuz bir şekilde giriş izni verildi.

Hedef kata, 17. kata ulaştıklarında inceleme ekibi, {.'nin ofis alanının ... olduğunu tespit etti. 0} açıkça görülebilir bir şirket tabelasına sahipti ve binanın içindeki dahili rehber, şirketin adını ve ilgili kat bilgilerini açıkça gösteriyordu.

Önceden randevu alınmadığı için şirketin iç kısmına giriş mümkün değildi. Bu denetim sırasında resepsiyon alanı ve logosu fotoğraflanabildi ve ofis alanı paylaşımlı bir ofis değildi.

Denetim ekibi, ofis alanının cam kapılarından resepsiyon alanının tam yerleşimini görebiliyordu. Genel ofis ortamı normal şekilde faaliyet gösteriyor gibi görünüyordu ve meşru bir finans kuruluşu olduğu yönündeki iddia edilen statüsüyle tutarlıydı.

Bu nedenle, yerinde yapılan denetimden sonra, söz konusu adreste LEONTEQ adlı işlemcinin bulunduğu doğrulandı.

Sonuç

Yerinde inceleme yapan araştırmacılar, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentindeki forex brokeri LEONTEQ'ı ziyaret etti. İş faaliyetleri için kamuya açık olarak gösterilen adreste, şirketin adını ve diğer bilgileri görebildiler; bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olduğunu gösteriyordu. Çevredeki bölge ticari faaliyetlerle hareketli, bina yeni görünüyor ve içeri girildiğinde şirketin tabelası doğrudan görülebiliyor; bu da onun her zamanki gibi faaliyet gösteren gerçek bir şirket olduğunu doğruluyor. Yatırımcılara, seçimlerini dikkatli bir değerlendirmeden sonra yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai kararların dayanağı olarak kabul edilmemelidir.