Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen, bölgesel bir çekirdek döviz piyasası olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası bir finans merkezi olarak Dubai'nin konum avantajına dayanarak, dünyanın her yerinden çok sayıda finansal işlem kurumunu bir araya toplamıştır. Bölgesel finansal düzenleme sistemi giderek iyileşmiş ve Orta Doğu'da en yüksek döviz işlem faaliyetine sahip çekirdek dağıtım merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların bölgedeki döviz bayilerinin gerçek operasyon koşullarını daha kapsamlı anlamasına yardımcı olmak için, saha denetim ekibi yerinde ziyaret için BAE'nin Dubai kentine gitmiştir.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi forex brokeri GGTREC'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiştir. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Almas Tower, 36. Kat, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, PO Box 37736'dır.

Yatırımcıları titizlikle koruma misyonu bilinciyle donanmış profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, iyi düşünülmüş bir plana göre BAE'nin Dubai kentine doğru yola çıkmıştır. Almas Tower'ın 36. katında olduğunu iddia eden GGTREC brokeri üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirmişlerdir.

Almas Tower binasına sorunsuz bir şekilde ulaşıldı. Konum, Dubai'nin merkezindeki Jumeirah Lakes Towers finans kümesi bölgesinde olup, çok sayıda iş ofis binası ve ticari hizmet tesisiyle çevrilidir; oldukça güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dışında, GGTREC ifadelerini taşıyan herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamamıştır; yalnızca binanın kendi Almas Tower tabelası görülebilmiş ve binanın eksiksiz bir panoramik görüntüsü fotoğraflanıp kaydedilebilmiştir.

İlgili personel binanın zemin kat lobisine girmiş ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtmiştir. Bilgilerini kaydettirdikten sonra lobi alanına giriş izni aldılar. Ancak, lobinin ortak alanındaki kat rehberi panosunda, GGTREC ile işaretlenmiş herhangi bir şirket adı bilgisi bulunamadı.

Hedef kata, yani 36. kata gitmeye çalışıldığında, ilgili kat için erişim izni olmadığı ve belirli konumu doğrulamak için 36. kata ulaşamadıkları tespit edildi. Tüm süreç boyunca, GGTREC'ın hiçbir ofis alanı bulunamadı ve şirketin adını taşıyan belirgin bir tabela da yoktu. Sıkı güvenlik veya randevu eksikliği dışında başka bir giriş koşulu yoktu; şirketin içine girmek tamamen imkansızdı ve herhangi bir ortak ofis durumu yoktu. Resepsiyonun ve resepsiyon LOGO'sunun fotoğrafını çekmek tamamen imkansızdı.

36. kattaki ilgili alana giriş mümkün olmadığı için, şirketin iç ortamını herhangi bir cam kapıdan veya resepsiyon alanından gözlemlemenin hiçbir yolu yoktu ve çalışan faaliyetlerine dair ilgili hiçbir iz bulunmuyordu. Genel yerinde durum, aracı kurumun bu konumda ofis kurduğu iddiasıyla tamamen örtüşmüyor.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, aracı kurum GGTREC'in yukarıda kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Yerinde inceleme personeli, forex aracı kurumu GGTREC'e planlandığı gibi yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti; ancak kamuya açıkladığı iş adresinde aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için dayanak olarak kullanılmamalıdır.