Amaç

Birleşik Krallık döviz piyasası, tarihsel olarak önemli ve son derece gelişmiş bir uluslararası döviz piyasasıdır. Modern finans sisteminin kuruluşundan bu yana önemli bir konuma sahip olan bu piyasa, küresel döviz ticaretinin temel merkezlerinden biridir. Büyük işlem hacimleri, zengin işlem ürün çeşitliliği ve çeşitli piyasa katılımcıları ile karakterize edilir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak amacıyla, yerinde denetim ekibi Birleşik Krallık'ta saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu ziyaret, planlandığı üzere, döviz brokeri Investmentco'yu yerinde denetlemek için Birleşik Krallık'a yapılmıştır. Kamuya açık bilgilere göre, şirketin ofis adresi Wenlock Road 20 - 22 N1 7GU Londra Birleşik Krallık'tır.

Profesyonel ve deneyimli bir ekip, yatırımcıları titizlikle denetleme misyonuyla hareket ederek, iyi planlanmış bir program dahilinde Birleşik Krallık'taki hedef bölgeye giderek, yukarıda belirtilen adreste bulunduğunu iddia eden Investmentco adlı tüccarı yerinde doğrulamıştır.

Hedef binaya başarıyla ulaşılmıştır. Bina, Londra'nın belirli bir bölgesinde, nispeten hareketli bir çevreye ve güçlü bir ticari atmosfere sahip bir alanda bulunmaktadır. Ancak, binanın dış cephesinde şirkete ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamamıştır.

Doğrulama personeli binanın giriş holüne girmeyi denemiş ve amacını güvenlik görevlisine açıklamıştır. Ancak, güvenlik görevlisi böyle bir şirketin bulunmadığını ve giriş izni verilemeyeceğini bildirmiştir.

Binanın içi gözlemlendiğinde, şirkete ait bir yönlendirme panosu veya başka bilgiler olmadığı görülmüştür. Bu nedenle doğrulama personeli şirketin kesin konumunu teyit edememiş veya içeri girememiştir. Binaya girilemediği için Investmentco'nun ofis alanı ve resepsiyon masası fotoğraflanamamıştır. Ayrıca ofis alanı bir paylaşımlı ofis alanı da değildir.

Girişten bakıldığında, içeri girilemediği için şirketin iç ortamı gözlemlenememiş ve bu tüccar hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Bu durum, şirketin sahte olduğu yargısına varılmasına yol açmıştır.

Bu nedenle, yerinde doğrulama sonrasında, Investmentco adlı tüccarın yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Plan doğrultusunda, döviz brokeri Investmentco'nun Birleşik Krallık'ta kamuya açık olarak gösterilen iş adresine bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu adreste brokerin şirket adı veya diğer bilgileri görülememiştir. Bu durum, brokerin gerçek bir fiziksel iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında tercihlerini yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve son seçimin temeli olarak kullanılmamalıdır.