Amaç

Çin Hong Kong’unun döviz piyasası, 1970’lerde gelişen olgun ve uluslararası bir forex piyasasıdır. Önemli bir küresel offshore finans merkezi olarak, sağlam bir düzenleyici sistem, sermaye akımlarında yüksek düzeyde özgürlük ve dünya çapında hizmet sunumu gibi belirgin özelliklere sahiptir. Asya-Pasifik bölgesinde faaliyetlerini genişletmek isteyen birçok forex aracı kurumu için temel bir merkezdir. Yatırımcıların bölgedeki forex aracı kurumlarının gerçek işleyiş koşullarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla, saha inceleme ekibi Çin Hong Kong’a giderek yerinde inceleme gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu sayıda, saha inceleme ekibi planlandığı üzere Çin Hong Kong’a giderek DAKIN adlı forex aracı kurumuna yönelik yerinde ziyarette bulunmuştur. Kurumun ofis adresini gösteren kamuya açık bilgilere dayanarak, ekip, Hong Kong, Queensway Caddesi No 89, Lippo Center Kule İki, 35. Kat, Daire 3509’da bulunduğu iddia edilen DAKIN aracı kurumunu yerinde doğrulamıştır.

Ekip, Admiralty’nin çekirdek finans bölgesi olan ve etrafında çok sayıda A sınıfı ofis binası ile iş destek tesisleri bulunan, son derece güçlü bir ticari atmosfere sahip Lippo Center Kule İki’ye başarıyla ulaşmıştır. Ayrıca, binanın panoramik görüntüsünü tam olarak fotoğraflayıp kaydetmiştir.

Binanın tüm dış cephesini aradıktan sonra, üzerinde DAKIN ibaresi bulunan herhangi bir şirket tabelası veya ilgili kamu bilgisi tespit edilmemiştir.

Ekip, binanın giriş katındaki lobiye girmiş, güvenlik görevlisine amacını belirtmiş ve bilgilerini kaydettirdikten sonra iletişim kurarak binaya giriş izni almıştır.

Hedef katta, yani 35. katta, ekip Daire 3509’a karşılık gelen ofis alanını tek tek kontrol etmiştir. Süreç boyunca, {. 0} bulundu ve binadaki kat katalog levhaları bu aracı hakkında hiçbir ilgili bilgi belirtmiyordu.

Şirketin gerçek kimliği teyit edilemediği ve önceden randevu alınmadan ilgili ofis alanına girilmesi mümkün olmadığı için ekip, süreç boyunca aracının resepsiyon masasının veya resepsiyon logosunun fotoğrafını çekmedi. Bu adrese karşılık gelen ofis alanının ortak kullanımlı bir ofis olmadığı teyit edildi.

Ekip, iç durumu öğrenmek için iletişim kurmaya çalıştığında, personel tarafından nazikçe reddedildi ve iç mekanı incelemek üzere içeri giremedi. Genel olarak yerindeki durum, aracının bu adreste ofisi olduğu iddiasıyla tamamen çelişiyordu.

Çok sayıda yerinde teyit sonrasında, brokerin DAKIN gerçek iş yeri adresinin bu adreste hiç bulunmadığı kesinleşti. Binanın güvenlik görevlilerine sorduktan sonra da net bir cevap alındı: binaya hiçbir zaman DAKIN adlı şirket taşınmamıştır. Bu durum, saha ziyaretinden edinilen izlenimle tamamen örtüşmektedir: adrese ulaşıldığında adres doğrulandı ancak brokerle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadı ve burada broker tarafından kamuoyuna açıklanan ofis adresinin yanlış bilgi olduğu değerlendirildi.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonucunda, broker DAKIN'ın yukarıdaki adreste mevcut olmadığı tescillendi.

Sonuç

Yerinde incelemeci ekip, planlandığı üzere Hong Kong, Çin'e giderek forex brokeri DAKIN'a yönelik bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Kamuoyuna açıklanan iş adresinde, brokerin şirket adı gibi herhangi bir ilgili bilgiyle karşılaşılmasa da, bunun brokerin gerçek bir iş yeri bulundurmadığına işaret ettiği görüldü. Yatırımcılara, tercihlerini kapsamlı bir değerlendirme sonrasında yapmaları tavsiye edilir.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçimler için dayanak olarak kullanılmamalıdır.