Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen bölgesel bir ana forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olma konumundan yararlanarak dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex brokerini kendine çekmiştir. Yüksek derecede piyasa açıklığı ve güçlü sınır ötesi ticaret faaliyeti ile Batı Asya ve Kuzey Afrika'ya yayılan önemli bir forex ticaret merkezi olarak hizmet vermektedir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bu bölgedeki forex brokerlerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için yerinde denetim ekibi saha ziyaretleri için BAE'ye seyahat etti.

Süreç

Bu yerinde denetim ekibi, planlandığı gibi Ace adlı forex brokerini ziyaret etmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 269 DMCC Business Centre Kat No 1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde korumak için görev bilinciyle hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yukarıdaki adreste bulunduğu iddia edilen Ace adlı brokerin yerinde doğrulamasını yapmak üzere özenle planlanmış bir programa göre BAE'ye seyahat etti.

Hedefin bulunduğu sanayi parkına başarıyla varıldıktan sonra, saha Dubai'nin iş bölgesinin kenarındaki daha az hareketli bir caddede bulunan çok büyük bir parkın içindedir ve birçok bina içermektedir. Çevredeki cadde ortamında broker ile ilgili hiçbir tabela yoktu. Genel alan, yoğun caddeye bakan ticari tesisleri olmayan bir endüstriyel küme parkıdır.

Binanın dışında Ace adlı broker ile ilgili hiçbir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı. Ekip, binanın tam bir panoramik görüntüsünü çekti ve ayrıca binanın ilgili tam dizin panosunu fotoğrafladı; bu panoda Ace adı görünmüyordu.

Ekip, binanın lobisine girdi ve amacını güvenlik görevlisine bildirdi. Bilgilerini kaydettikten ve iletişim kurduktan sonra lobiye girmek için başarıyla izin aldılar.

Ekip, hedef katın 1. katındaki ofis alanına gidip Ace doğrulamayı önerdiğinde, önceden randevu alınmadığı için güvenlik görevlisi ekibin yukarı çıkmasını açıkça yasakladı; bu da belirli kata ulaşıp sözde belirli ofis konumunu doğrulamayı tamamen imkânsız hale getirdi, hedef şirketin ofis alanıyla iletişime geçmek şöyle dursun. Süreç boyunca, herhangi bir Ace tabelası taşıyan ofis alanı bulunamadı ve ön büronun ya da ön büro logosunun fotoğrafını çekmek imkânsızdı. Adres ayrıca paylaşımlı ofis türüne ait değil.

Üst kata çıkamadıkları için, ekibin broker'nın iç ortamını herhangi bir cam kapı veya resepsiyon alanı aracılığıyla gözlemleme imkânı yoktu ve ofise girerek çalışma ortamını inceleme fırsatı bulamadı; bu da, broker'nın kamuya açık olarak beyan ettiği iş konumuyla örtüşüp örtüşmediğini doğrulamayı imkânsız hale getiriyordu.
Bu nedenle, yerinde Doğrulama sonrasında, yukarıda belirtilen herkese açık adreste broker Ace bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha müfettişleri planlandığı gibi BAE'ye giderek forex komisyoncusu Ace şirketini yerinde ziyaret etti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adını veya ilgili herhangi bir bilgiyi göremediler, bu da komisyoncunun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar karar vermeden önce tüm faktörleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmelidir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel teşkil etmez.