Amaç

Singapur Döviz Piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Avantajlı coğrafi konumu ve finansal politikaları sayesinde, zamanla Asya'nın önemli döviz işlem merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yatırımcıların veya sektör çalışanlarının bu bölgedeki döviz aracı kurumlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde doğrulama ekibi Singapur'a saha ziyaretleri gerçekleştirmek üzere seyahat etti.

Süreç

Yerinde denetim ekibi planlandığı gibi Singapur'a giderek NODA Forex Trading döviz aracı kurumuna bir yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 1 168 Robinson Road, Capital Tower #18-03, Singapore 068912, Singapur'dur.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcılar için katı bir şekilde denetleme misyonuyla hareket ederek, iyi planlanmış bir programa göre Singapur'daki hedef bölgeye ilerledi. 1 168 Robinson Road, Capital Tower #18-03, Singapore 068912, Singapur adresinde bulunduğunu iddia eden NODA Forex Trading aracı kurumunun fiziksel doğrulamasını yaptı.

Denetim personeli başarıyla Capital Tower'a ulaştı. Bu konum, Singapur'un en merkezi bölgesinde yer almakta olup, çevresi hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Süper lüks bir ofis binasıdır ve birçok büyük şirket burada konumlanmıştır. Ancak, binanın dışında NODA Forex Trading için herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Denetim personeli binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtti. İletişimden sonra, içeri girmelerine izin verildi. Binanın içindeki rehber panosunda bu adreste bulunan diğer şirketlere ait bilgiler gösteriliyordu.

Randevu olmadan, denetim personeli 18. kata erişim sağlayamadı, ancak ilgili ofisin Nium adlı bir havale şirketine ait olduğunu keşfetti. Üst kata çıkamadıkları için, bu iki şirket arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını doğrulamak mümkün değildi. Denetim personeli, NODA Forex Trading'nın ofis alanı için net bir sinyal veya güvenlik önlemi bulamadı, içeri giremedi, resepsiyon alanını ve logosunu fotoğraflayamadı ve ofis paylaşımlı bir çalışma alanı değildi.

Giriş mümkün olmadığı için, denetim personeli şirketin iç ortamını veya diğer koşullarını lobi alanından gözlemleyemedi.

Bu nedenle, yerinde denetim sonrasında, NODA Forex Trading aracı kurumunun yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde denetim ekibi, Singapur'daki forex aracı kuruluşu NODA Forex Trading'yı planlandığı gibi ziyaret etti. Aracı kuruluşun halka açık olarak görüntülenen iş adresinde, şirket adı gibi herhangi bir bilgi bulunamadı; bu durum, aracı kuruluşun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların seçimlerini kapsamlı bir değerlendirme sonrasında yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.