Muayene Nedeni

Denetim ekibi, genellikle adresleri kontrol edildiğinde kendilerini ele veren sahte firmaları/kuruluşları bularak forex aracılık sektörünün gerçekliğini denetleme çabalarının bir parçası olarak anket kampanyasına devam etti. Bu oturum için teftiş ekibi, Kıbrıs merkezli forex komisyoncusu IronFX'in adını kullanan ancak onlarla herhangi bir ilişkisi yok gibi görünen sahte olduğundan şüphelenilen bir firmayı aramak için Avustralya'ya gider.

Ofis

Yönetmelik ayrıntılarında gösterilen adrese göre, sahte olduğundan şüphelenilen "IronFX"in ofisi YUN MA, Level 17, 9-13 Castlereagh Street, SYDNEY'de bulunuyordu. Denetim ekibi, saha incelemesi için keşif ekibini bu yere gönderdi.

Öne Çıkan Fotoğraflar

Sörveyörler, adreste belirtilen ofis binasını başarıyla buldular, ancak lobideki kat rehberi tabelasında "IronFX" adını bulamadılar.

Sörveyörler daha fazlasını öğrenmek için yukarı çıkmaya çalıştıklarında güvenlik görevlileri tarafından durduruldular.

Bu yüzden resepsiyon masasının fotoğrafını çekmek zorunda kaldılar ve turları aniden sona erdi.

Çözüm

Dosyalanmış bir soruşturma, kendisini "IronFX" olarak adlandıran ve Kıbrıs merkezli gerçek forex komisyoncusu IronFX'i taklit etmeyi amaçlayan şüpheli sahte varlığın ofisini bulamadı. Şirket sırasıyla Avustralya ASIC (417482), Birleşik Krallık FCA (585561), Kıbrıs CySEC (125/10) ve Yeni Zelanda FSPR (298966) lisanslarına sahip olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu iddialar doğru değil. İlgili makamlarla görüştük ve kayıt ve lisans detaylarının aslında kendisine ait olmadığını keşfettik.