Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

Invest Area

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2022-01-25
Motivo da penalização A empresa não está sujeita à supervisão da BaFin.

Detalhes da divulgação

Plataforma de negociação investarea.com: BaFin investiga a Invest Area LTD

25.01.2022 | tópico plataforma de negociação de negócios não autorizada investarea.com: bafin investiga Invest Area ltd de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que Invest Area ltd, reino unido, não recebeu autorização sob o kwg para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não está sujeita à supervisão da bafin. as informações fornecidas no site operado por Invest Area ltd, investarea.com e as informações e documentos disponíveis para a bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a empresa está conduzindo negócios bancários ou prestando serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. no site, o item de menu „legal“ leva a uma página com o logotipo da bafin, entre outros. se os usuários clicarem no logotipo da bafin, eles serão direcionados para uma página falsa da bafin, portal.mvp.bafin.com.de, que dá a falsa impressão de que Invest Area ltd recebeu autorização da bafin. ao lado do logotipo da bafin, dois outros logotipos são apresentados na página para organizações designadas “autoridade financeira dos mercados mfa” e “swiss sfins”/“sfins títulos financeiros”, nenhuma das quais tem um mandato de supervisão nacional ou internacional. esses logotipos dão falsamente a impressão de que Invest Area ltd é regulamentada no reino unido e na suíça. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa foi autorizada pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. bafin, a polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e a polícia criminal estadual alemã (landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que procuram investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam a pesquisa necessária com antecedência para identificar tentativas de fraude em um estágio inicial.

Ver artigo original

Anexo relacionado

Captura de tela 1

Mais divulgação regulatória

Warning

2023-01-21

Listas negras e alertas de autoridade

Invest Area

Danger

2022-02-21

Listas negras de empresas e sites não autorizados: Forex

Invest Area