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Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora
Resumo da divulgação
  • Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
  • Tempo de divulgação 2022-03-30
  • Motivo da penalização NSFX Limitednão tem nenhuma conexão com o site tradesafecryptofx.com. trata-se, portanto, de um caso de roubo de identidade cometido contra NSFX Limited .
Detalhes da divulgação

Plataforma de negociação tradesafecryptofx.com: BaFin investiga Trade Safe CryptoFX

30.03.2022 | tópico plataforma de negociação comercial não autorizada tradesafecryptofx.com: bafin investiga Trade Safe CryptoFx de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que Trade Safe CryptoFx não recebeu autorização sob o kwg ou a lei de instituições de investimento alemãs (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não é supervisionada pela bafin. com base no conteúdo do site tradesafecryptofx.com e nas informações e documentos disponíveis para bafin, há motivos para suspeitar que a plataforma está sendo usada para realizar negócios bancários e/ou fornecer serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. em vários lugares em seu site, a empresa afirma ser regulada pela bafin. esta afirmação não é verdadeira. os links contidos no site da empresa, tradesafecryptofx.com, levam ilegalmente a uma página no banco de dados de empresas da bafin mostrando a autorização de NSFX Limited , uma instituição autorizada em malta, como prestadora de serviços transfronteiriça nos termos da seção 74 do wpig. NSFX Limited opera o site NSBroker .com. partes importantes deste site, como o link para o site da bafin, foram copiadas pelos responsáveis pela plataforma tradesafecryptofx.com. NSFX Limited não tem nenhuma conexão com o site tradesafecryptofx.com. este é, portanto, um caso de roubo de identidade cometido contra NSFX Limited . em tradesafecryptofx.com, o operador do site refere-se principalmente a si mesmo usando o nome Trade Safe CryptoFx . em alguns locais, no entanto, ele também usa os nomes p24o limited e prime24 option. os endereços comerciais informados no site – alguns dos quais nem existem – estão localizados nos estados unidos. em uma seção do site, afirma-se que o operador é uma empresa maltesa. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa foi autorizada pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin bafin, o escritório da polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e os escritórios da polícia criminal do estado alemão (landeskriminalämter) recomendam que qualquer pessoa que queira investir dinheiro online deve ter o máximo cuidado e fazer a pesquisa necessária com antecedência para evitar ser vítima de fraude.
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