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The Securities Commission of The Bahamas

1995 AnosRegulado pelo governo

The Securities Commission of The Bahamas (“the Commission”)(SCB) is a statutory body established in 1995 pursuant to the Securities Board Act, 1995. That Act has since been repealed and replaced by new legislation. The Commission’s mandate is now defined in the Securities Industry Act, 2011 (SIA, 2011). The Commission is responsible for the administration of the SIA, 2011 and the Investment Funds Act, 2003 (the IFA), which provides for the supervision and regulation of the activities of the investment funds, securities and capital markets. The Commission, having been appointed Inspector of Financial and Corporate Services in 1 January 2008, is also responsible for administering the Financial and Corporate Service Providers Act, 2000.

Informações sobre a corretora
Danger Aviso do escritor
Resumo da divulgação
  • Correspondência de divulgação Correspondência de número regulamentar
  • Tempo de divulgação 2020-12-02
  • Motivo da penalização a comissão informa ao público que nem Cash Forex Group , nem seus agentes e/ou seus consultores, são inscritos na comissão e não fizeram pedido de registro na comissão.
Detalhes da divulgação

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DAS BAHAMAS AVISO PÚBLICO Nº 13 de 2020 2 de dezembro de 2020 RE: CASH FOREX GROUP, também conhecido como CASH FX GROUP, também conhecido como CASH FX GROUP SA, também conhecido como CFX ou CFX GROUP

comissão de valores mobiliários das bahamas aviso público no. 13 de 2020 2 de dezembro de 2020 re: Cash Forex Group também conhecido como cash fx group, também conhecido como cash fx group sa, também conhecido como cfx ou cfx group, este aviso é emitido pela comissão de valores mobiliários das bahamas (“a comissão”) de acordo com sua autoridade sob a lei do setor de valores mobiliários de 2011, a lei de fundos de investimento de 2019 e a lei dos prestadores de serviços financeiros e corporativos, 2000 (as leis). chegou ao conhecimento da comissão que uma entidade designada por várias designações, nomeadamente Cash Forex Group /cash fx group/cash fx group sa/cfx/cfx group (doravante coletivamente, “ Cash Forex Group ”), podem estar a desenvolver atividades que sejam registáveis ao abrigo de um ou mais dos atos. a comissão informa ao público que nem Cash Forex Group , nem seus agentes e/ou seus consultores, são inscritos na comissão e não fizeram pedido de registro na comissão. portanto, qualquer conduta de atividade registrável por esta organização, seus agentes ou consultores nesta ou a partir desta jurisdição é uma violação de um ou mais dos atos. se esta organização, seus agentes ou consultores de alguma forma se apresentarem como títulos operacionais totalmente compatíveis e de boa-fé, ou negócios de serviços financeiros dentro ou fora desta jurisdição, eles estão cometendo um delito e são responsáveis por processos criminais e/ou sanções regulatórias sob as leis relevantes das bahamas. antecedentes, a comissão determinou que Cash Forex Group é uma entidade de marketing multinível (MLM) que usa o site https://cashfxgroup.com. existem vários níveis pelos quais os indivíduos podem aderir ao plano, sendo o mais baixo $ 300,00. cada nível tem um pagamento percentual diferente, com os pagamentos maiores pagando um percentual maior de qualquer lucro presumido. Cash Forex Group , operando sob os vários nomes listados acima, tem como alvo os cidadãos das bahamas por meio de inúmeras reuniões de zoom, alegando o seguinte:  que seus membros ou participantes aqui nas bahamas não precisam realizar negócios, pois há equipes de profissionais em Cash Forex Group que negociam em seu nome, apesar do 2 fato de que Cash Forex Group e seus agentes não estão registrados na comissão para negociar para outros.  que Cash Forex Group A clientela das Bahamas ganharia 1% de juros por dia durante cinco dias da semana sobre o dinheiro investido com Cash Forex Group .  que Cash Forex Group Os membros e convidados da empresa não precisavam recrutar ninguém em nome da empresa. no entanto, os atuais participantes bahamenses foram incentivados, por meio de reuniões de zoom, a facilitar a inscrição de novos participantes e seu posterior depósito de dinheiro no cash forex group, um ato pelo qual os facilitadores são recompensados financeiramente. a comissão está ciente de que Cash Forex Group , por meio de apresentações no zoom, continua informando sobre a celebração de contratos com cidadãos bahamenses para negociar em seu nome, sem ter licença da comissão para fazer o mesmo. a comissão informa ainda o público sobre os seguintes avisos emitidos por reguladores estrangeiros sobre Cash Forex Group :  em 11 de dezembro de 2019, a autoridade de conduta financeira (fca) do reino unido emitiu um alerta público sobre este grupo, afirmando que se acredita que o grupo estava fornecendo produtos ou serviços que exigiam autorização daquele órgão regulador;  em 1º de setembro de 2020, a superintendência de mercado de valores (smv), órgão regulador de valores mobiliários da república do panamá, emitiu um comunicado público contra o cash fx group sa o público foi informado de que o cash fx group sa não recebeu nenhum tipo de licença ou registro pelo smv e, portanto, não está autorizado a realizar atividades relacionadas ao mercado de valores no ou do panamá, o que inclui negociação em forex; e  em 10 de novembro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) da Colúmbia Britânica, Canadá, emitiu um aviso contra Cash Forex Group . o bcsc alertou o público a ter cautela ao lidar com Cash Forex Group , uma vez que não foi registrada para negociar ou aconselhar sobre valores mobiliários ou derivativos na columbia britânica. a comissão aqui informa que qualquer pessoa que deseje realizar negócios de valores mobiliários ou serviços financeiros com esta organização, seus agentes ou consultores, deve estar ciente de que o está fazendo com uma entidade e ou indivíduos que não estão registrados na comissão para operar dentro ou a partir do bahamas. portanto, a comissão insta o público a tomar medidas extraordinárias de precaução antes de se envolver em qualquer atividade comercial com qualquer uma das entidades sujeitas. além disso, qualquer pessoa que tenha uma reclamação e/ou informações em relação a qualquer uma das organizações acima mencionadas deve entrar em contato com: sr. gawaine ward, gerente sênior, departamento de execução, comissão de valores mobiliários das bahamas e-mail: info@scb.gov.bs ou enfdept@scb.gov.bs.
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