Cheung kong Bullion e Shanghai Pudong Development Bank e gopay são suspeitos de lavagem de dinheiro

De acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro da República Popular da China e os Regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro de Instituições Financeiras (Ordem do Banco Popular da China [2006] Nº 1), "Medidas administrativas para transações em grande escala e relatórios de transações suspeitas das instituições financeiras "(Pedido do Banco Popular da China) [2006] nº 2 emitido)," Identificação do cliente das instituições financeiras e gerenciamento dos registros de identidade e transação do cliente "(Pedido do Banco Popular da China [2007] nº 2), Shanghai Pudong O Development Bank e o gopay não cumprem a obrigação de combater a lavagem de dinheiro e a identificação de clientes. O Cheung kong Bullion é uma plataforma virtual ilegal com futuros de metais preciosos e licença de comércio spot aprovados pelo Estado. O Banco Popular da China declarou que instituições financeiras e não financeiras não devem liquidar fundos para plataformas ilegais de futuros, mas o Shanghai Pudong Development Bank e o gopay o ignoram. Desconsiderando a supervisão do Banco Popular da China, ele fornece uma plataforma de pagamento de fundos para os infratores e defraude meus fundos. De acordo com as leis e regulamentos acima, solicito que o Banco de Desenvolvimento Pudong de Xangai e a Guofubao Technology Co., Ltd. paguem RMB 327237 antecipadamente, de acordo com os regulamentos nacionais.