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The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC),founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU), with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
Status atual:
RegulamentadoTipo de licença:
Câmbio monetárioDistrito ou País de regulamentação:
Numéro de Referência
M22792217Endereço de e-mail da instituição licenciada :
--Tipo de licença:
Sem compartilhamentoSite da Instituição Licenciada :
Data de validade :
2024-12-31Endereço :
41 DEVONSHIRE STREET GROUND FLOOR OFFICE 1 LONDON, UNITED KINGDOM (THE) W1G 7AJNúmero de telefone da instituição licenciada :
(693) 736-9481Documento de Regulamentação :
National Futures Association (NFA) is the industrywide, self-regulatory organization for the U.S. derivatives industry, providing innovative and effective regulatory programs. Designated by the CFTC as a registered futures association, NFA strives every day to safeguard the integrity of the derivatives markets, protect investors and ensure Members meet their regulatory responsibilities.
Status atual:
Não autorizadoTipo de licença:
Licença Financeira ComumDistrito ou País de regulamentação:
Numéro de Referência
0545262Endereço de e-mail da instituição licenciada :
--Tipo de licença:
Sem compartilhamentoSite da Instituição Licenciada :
Data de validade :
--Endereço :
--Número de telefone da instituição licenciada :
--Documento de Regulamentação :
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