Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong è un mercato forex centrale nella regione Asia-Pacifico, sviluppatosi negli anni '70. In quanto hub finanziario offshore di rilevanza globale, presenta un'elevata libertà di negoziazione, flussi di capitali transfrontalieri agevoli e una forte concentrazione di istituzioni. Per aiutare gli investitori a ottenere una comprensione più completa delle effettive operazioni dei broker forex in questa regione, un team di ricerca sul campo ha condotto una visita in loco a Hong Kong, Cina.

Processo

Questo trimestre, il team di ispezione sul campo, come previsto, ha visitato il broker forex POTAI a Hong Kong, Cina. Secondo le informazioni disponibili al pubblico, il suo indirizzo ufficio è Room A, 17th Floor, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kowloon.

Un team di ispezione sul campo professionale ed esperto, spinto dal senso di responsabilità di vagliare rigorosamente gli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina, secondo un programma ben pianificato. Hanno condotto una verifica sul campo del trader POTAI, che si diceva fosse situato presso Room A, 17th Floor, MG Tower, 133 Hoi Bun, Kowloon.

Il team di ispezione è arrivato con successo al MG Tower, situato lungo Hoi Bun Roan a Kowloon. L'area circostante fa parte del distretto commerciale centrale di Hong Kong a Kwun Tong, con un ambiente pulito e una forte atmosfera commerciale.

Nessuna insegna aziendale o materiale promozionale relativo a POTAI è stato trovato all'esterno dell'edificio; era visibile solo la targa dell'edificio MG Tower.

Il team di ispezione è entrato nella hall dell'edificio e ha spiegato il proprio scopo alla guardia di sicurezza. Dopo aver completato la registrazione standard dei visitatori, è stato concesso loro l'accesso all'edificio.

Una volta raggiunto il piano desiderato, il 17° piano, il team di ispezione ha scoperto che lo spazio ufficio nella Room A non presentava alcuna insegna evidente che indicasse {. 0}, né vi erano misure di sicurezza corrispondenti. Poiché il branding aziendale di questo spazio ufficio non corrispondeva affatto a POTAI, l'ingresso nei locali non era possibile. Durante l'intera ispezione, non è stata identificata alcuna area reception per questo trader, quindi è stato naturalmente impossibile fotografare il banco reception o il suo logo. Questa sede non opera come spazio di ufficio condiviso.

Dal corridoio pubblico del 17° piano, il team di ispezione ha osservato che lo spazio ufficio nella Stanza A apparteneva a un'altra società. L'interior design e l'entità operativa erano completamente estranei a POTAI, e l'ambiente complessivo non era in linea con la dichiarazione del trader di avere sede qui.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, è stato confermato che il trader POTAI non esiste all'indirizzo summenzionato.

Conclusione

Gli investigatori in loco, come previsto, si sono recati a Hong Kong, Cina, per visitare l'intermediario forex POTAI. All'indirizzo indicato pubblicamente per le sue attività commerciali, non hanno trovato alcuna informazione come la ragione sociale dell'intermediario. Dopo aver chiesto alla sicurezza dell'edificio, gli è stato anche detto che non c'era alcuna società del genere all'interno dell'edificio, il che indica che l'intermediario non ha una sede operativa reale. Si consiglia agli investitori di fare le proprie scelte dopo una valutazione complessiva.

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