Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato internazionale emergente di trading forex che si è sviluppato rapidamente negli ultimi due decenni. Grazie ai vantaggi politici e geografici del Dubai International Financial Centre (DIFC), ha riunito un gran numero di istituti finanziari autorizzati provenienti da tutto il mondo ed è uno dei centri di trading forex più dinamici del Medio Oriente. Per aiutare gli investitori o i professionisti del settore ad acquisire una comprensione più completa degli operatori forex della regione, il team in visita si è recato negli Emirati Arabi Uniti per una visita sul posto.

Processo

Il team in visita si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per condurre una visita sul posto al broker di cambio HeynepMarkets. Secondo le informazioni pubbliche, l'indirizzo dell'ufficio è Ufficio 903, Piano 9, Liberty House, DIFC, Casella Postale 506540, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Il team di ispezione professionale ed esperto, con un senso di missione volto a tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti secondo un piano meticoloso. Hanno condotto una verifica sul posto del broker HeynepMarkets che dichiara di trovarsi presso Ufficio 903, Piano 9, Liberty House, DIFC, Casella Postale 506540, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Gli ispettori sono riusciti ad arrivare all'edificio prescelto. La posizione si trova in un complesso di edifici per uffici ultra-lusso nel centro di Dubai, con una forte atmosfera commerciale, e appartiene al distretto finanziario centrale di Dubai. Il team ha catturato appieno viste panoramiche dell'edificio.

Non sono state trovate insegne aziendali o informazioni relative a HeynepMarkets all'esterno dell'edificio.

Gli ispettori sono riusciti a entrare nell'atrio dell'edificio. Dopo aver dichiarato il loro scopo al personale in loco, a causa della mancanza di un appuntamento preventivo e della rigorosa gestione della sicurezza dell'edificio, hanno potuto rimanere solo nella zona dell'atrio e non hanno ottenuto il permesso di accedere alle aree degli uffici ai piani superiori.

Il personale addetto alla visita non è riuscito a raggiungere il nono piano previsto, né a confermare la situazione specifica dell'unità 903 a quel piano. Durante l'intero processo, non è stata trovata alcuna segnaletica evidente o display correlati nell'area degli uffici di HeynepMarkets, per tutta l'ispezione non sono riusciti a riprendere la reception e il LOGO della reception, inoltre la sede non è un ufficio condiviso.

A causa delle restrizioni di sicurezza, non siamo riusciti a entrare nell'area interna, né a ottenere maggiori informazioni sui locali degli uffici della società, né a osservare l'ambiente interno della società. La situazione generale non riesce assolutamente a corroborare l'indirizzo dell'ufficio dichiarato dal broker.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è confermato che il broker HeynepMarkets non esiste all'indirizzo sopra indicato pubblicamente.

Conclusione

Gli ispettori sul campo hanno visitato il broker forex HeynepMarkets negli Emirati Arabi Uniti come previsto. All'indirizzo commerciale pubblicamente esposto, non hanno potuto vedere il nome dell'azienda o altre informazioni del broker. Nell'edificio non era presente un elenco completo delle aziende, né alcuna segnaletica con logo correlata, a indicare che il broker non dispone di locali commerciali reali. Si consiglia agli investitori di prendere le proprie decisioni dopo un'attenta valutazione.

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