Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, Cina, è un mercato forex maturo e internazionalizzato sviluppatosi negli anni '70. In quanto importante polo finanziario offshore globale, grazie a un ambiente di libero flusso di capitali e a un sistema normativo allineato a livello internazionale, riunisce un gran numero di istituzioni finanziarie autorizzate e quasi-forex nazionali ed estere, ed è uno dei centri di aggregazione principali per la negoziazione forex nella regione Asia-Pacifico. Per aiutare investitori o operatori del settore a comprendere in modo più completo gli operatori forex della regione, la squadra di ispezione sul campo si è recata a Hong Kong, Cina, per una visita in loco.

Processo

In questa edizione, la squadra di ispezione in loco si è recata a Hong Kong, Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco all'intermediario forex CENTRAL. Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, l'indirizzo del suo ufficio è Uffici 1505-1508, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong.

La squadra professionale ed esperta, con un senso di missione volto a tutelare rigorosamente gli investitori, e in base a un programma accuratamente pianificato, si è recata a Hong Kong, Cina. Ha condotto una verifica in loco dell'intermediario CENTRAL, che dichiarava di trovarsi in Uffici 1505-1508, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong.

La squadra è arrivata con successo all'edificio Two Exchange Square. La posizione è nel cuore del distretto finanziario di Central, strettamente circondata dalle sedi di molteplici istituzioni finanziarie internazionali, con un'atmosfera commerciale molto forte. L'esterno dell'edificio è imponente e ben ordinato. La squadra ha catturato una vista panoramica completa dell'edificio. Tuttavia, all'esterno dell'edificio non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione correlata recante il nome CENTRAL.

Il team è riuscito a entrare nella hall dell'edificio, ha spiegato il proprio scopo alla sicurezza, ha completato la registrazione dei visitatori e ha ottenuto il permesso di accedere ai piani.

Dopo essere arrivato al 15º piano target, il team ha individuato l'area corrispondente alle stanze 1505-1508. Non c'erano segni evidenti relativi a CENTRAL in quest'area uffici; non era né un ufficio condiviso né aveva un ingresso accessibile al pubblico. Non sono riusciti a fotografare la reception dell'azienda né il logo della reception.

Il team ha chiesto al personale della proprietà presente in loco quali società occupassero l'area, e poi ha verificato specificamente con la sicurezza dell'edificio. La sicurezza ha dichiarato chiaramente che nessuna società denominata CENTRAL era un inquilino nell'intero edificio. Durante tutto il processo, non hanno ottenuto il permesso di entrare all'interno dell'area uffici e non hanno potuto ispezionare l'ambiente uffici interno della cosiddetta CENTRAL.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, si conferma che il broker CENTRAL non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Il personale incaricato delle verifiche sul posto si è recato a Hong Kong, Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco al broker forex CENTRAL. All'indirizzo commerciale da esso divulgato pubblicamente, non è stato possibile vedere la denominazione sociale o altre informazioni relative al broker, il che indica che il broker non dispone di locali commerciali autentici. Si consiglia agli investitori di fare la propria scelta dopo un'accurata valutazione complessiva.

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