Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, Cina, è un mercato dei cambi offshore maturo che si è sviluppato negli anni Settanta. In quanto uno dei più importanti hub finanziari del mondo, presenta un solido sistema normativo, flussi di capitale transfrontalieri liberi e un’elevata attività di negoziazione, ed è un polo centrale per la negoziazione valutaria nella regione Asia-Pacifico. Per aiutare gli investitori o i professionisti a ottenere una comprensione più completa dei dealer di valute in questa regione, il team di ispezione sul posto si è recato a Hong Kong, Cina, per una visita in loco.

Processo

Il team di ispezione sul posto di questo periodo si è recato a Hong Kong, Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco al broker forex BBI Trading. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hong Kong.

Un team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, animato dal senso di responsabilità di tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina, secondo un piano accurato. Ha effettuato una verifica in loco del broker BBI Trading, che dichiara di avere sede presso FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hong Kong.

Gli ispettori sul posto sono giunti con successo al Manning Industrial Building, situato nella zona centrale a uso misto industriale-commerciale di Kwun Tong. Le strade circostanti sono fiancheggiate da numerosi vecchi edifici industriali, con un intenso passaggio di pedoni e veicoli e un’atmosfera commerciale discreta. All’esterno dell’edificio non è stata rinvenuta alcuna insegna aziendale né alcuna informazione promozionale correlata recante il nome BBI Trading; è stato possibile fotografare solo una panoramica completa della facciata esterna dell’edificio.

Gli ispettori sono entrati nell’atrio al piano terra dell’edificio e hanno comunicato il loro scopo alla guardia di sicurezza. Dopo una breve comunicazione e registrazione, hanno ottenuto senza problemi il permesso di entrare e hanno potuto muoversi liberamente nell'atrio per effettuare un sopralluogo. Esaminando l'area con la tabella dei piani nell'atrio, non hanno trovato alcuna entrata contrassegnata con BBI Trading, e all'interno dell'edificio non era affatto visibile il logo del broker.

Dopo essere arrivati al piano di destinazione, il primo piano, gli ispettori hanno percorso l’intera area del piano e hanno confermato la posizione specifica dell’Unità B5. Hanno riscontrato che l’area degli uffici non presentava alcuna segnaletica evidente né alcuna targa dedicata appartenente a BBI Trading, né tantomeno si trattava di un ufficio condiviso. Poiché sul posto non erano affatto presenti insegne aziendali pertinenti e non è stato possibile individuare alcun referente del broker, gli ispettori non hanno potuto accedere agli interni dell’azienda e non hanno avuto alcuna possibilità di fotografare il banco reception del broker o il logo presente alla reception. Durante l’intero processo, non è stato possibile entrare nell’azienda per ispezionare l’ambiente degli uffici, e l’interno era completamente chiuso al pubblico.

Dopo l’arrivo, è stato confermato che si trattava dell’indirizzo pubblicamente registrato, ma durante tutto il processo non è stata trovata alcuna informazione relativa al broker. Interrogando la guardia di sicurezza, questa ha inoltre dichiarato che non esisteva alcuna azienda di questo tipo nell’edificio, il che non corrispondeva affatto alla posizione dichiarata dal broker di svolgere attività presso tale indirizzo.

Pertanto, dopo l’ispezione sul posto, è stato confermato che il broker BBI Trading non è presente all’indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Gli ispettori sul posto si sono recati come previsto a Hong Kong, Cina, per effettuare una visita in loco al broker forex BBI Trading. All’indirizzo commerciale pubblicamente esposto, non è stato possibile vedere il nome dell’azienda del broker né altre informazioni, il che indica che il broker non dispone di reali locali commerciali. Si consiglia agli investitori di effettuare la propria scelta dopo un’attenta valutazione complessiva.

Avvertenza

Il contenuto e le opinioni sopra riportati sono solo a scopo informativo e non devono essere utilizzati come base per la scelta finale.