Motivo dell'ispezione

Di recente, molti investitori hanno detto che informazioni sufficienti e complete su TopFX non può essere ottenuto dal suo sito ufficiale e sperando che potremmo fare una visita al broker. Al fine di fornire loro maggiori informazioni di prima mano, la squadra investigativa ha visitato TopFX a Cipro per uno sguardo più attento.

Edificio aziendale

Secondo le informazioni normative, TopFX a Cipro si trova in 19 Stratigou Timagia, 3 ° piano, 3107 Limassol. Lo staff investigativo ha visitato il posto.

Secondo le informazioni normative, hanno trovato con successo questo edificio per uffici a Limassol.

Foto in primo piano

Al fine di completare il sondaggio il più presto possibile, i topografi sono entrati immediatamente nell'edificio e hanno controllato la guida del piano, scoprendo che TopFX era al terzo piano e al secondo piano c'era un grande supermercato.

Dopo aver camminato fino al terzo piano, la squadra ispettiva ha scoperto che c'era solo un ufficio. Le cassette delle lettere senza insegna possono essere trovate ovunque nel corridoio.

Entrando nell'ufficio, lo staff del sondaggio si guardò attorno e scoprì che la stanza era spaziosa e pulita, con quasi 40 persone che vi lavoravano. Dopo una breve conversazione con il personale della reception, TopFX Il CEO e il capo dipartimento marketing hanno ricevuto lo staff del sondaggio.

Capo dipartimento marketing di TopFX ha detto allo staff del sondaggio che l'ufficio era condiviso da TopFX e spotware. Prima che i topografi fossero interrogati non c'era TopFX Il logo in ufficio, il responsabile ha spiegato che si sono trasferiti qui per alcuni mesi, quindi non c'era un logo evidente in ufficio. Ma c'era un logo nell'ufficio del CEO.

Quindi i geometri hanno notato le due bandiere stampate con TopFX il logo sulla reception. Scattarono una foto della reception e scesero le scale.

Scendendo le scale, lo staff del sondaggio ha visto due porte tagliafuoco installate con un dispositivo video di sicurezza.

Riepilogo del sondaggio

È stato confermato dall'indagine sul campo che l'indirizzo di TopFX a Cipro era coerente con il suo indirizzo regolamentare. Sebbene TopFX detenuto la Licenza MM emessa da CySEC (RN.138 / 11) e la Licenza SEE rilasciata da FCA (RN.579491), le altre due licenze di servizi finanziari comuni rispettivamente rilasciate da BaFin e BDF hanno dimostrato che il broker ha superato il campo di attività regolato da BaFin e BDF.