Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato internazionale emergente di negoziazione di valute sviluppatosi negli ultimi due decenni. Sfruttando il vantaggio geografico di Dubai come centro finanziario del Medio Oriente, ha attirato un gran numero di operatori di cambio da tutto il mondo. La portata del mercato copre l'Asia occidentale, il Nord Africa e parti dell'Europa, con un alto grado di apertura commerciale e un sistema normativo in graduale miglioramento. Per aiutare gli investitori a comprendere in modo più completo le condizioni effettive degli uffici degli operatori di cambio nella regione, la squadra di indagine ha effettuato una visita in loco negli Emirati Arabi Uniti.

Procedimento

Questa volta la squadra di ispezione in loco si è recata negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare di persona l'intermediario di cambio Capital Sands FX. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo di ufficio è 1801, 18° piano, Bujuman Business Tower (Burjuman Mall & Metro), Dubai – Emirati Arabi Uniti.

Una squadra di ispezione in loco professionale ed esperta, con un senso di missione per salvaguardare rigorosamente gli investitori, si è recata negli Emirati Arabi Uniti dopo una pianificazione meticolosa. Ha effettuato un'ispezione in loco dell'intermediario di cambio Capital Sands FX, che si afferma essere situato in 1801, 18° piano, Bujuman Business Tower (Burjuman Mall & Metro), Dubai – Emirati Arabi Uniti.

La squadra di ispezione in loco è arrivata con successo all'edificio obiettivo. Situato nell'esclusiva zona di lusso di Dubai, è un edificio per uffici ultra-lusso proprio accanto al collegato centro commerciale Burjuman, con servizi circostanti completi e una forte atmosfera commerciale. Non è stata trovata alcuna insegna o informazione promozionale relativa a Capital Sands FX all'esterno dell'edificio. La squadra di ispezione in loco ha scattato foto panoramiche complete dell'edificio, documentando chiaramente l'esterno complessivo e l'ambiente circostante.

Il team di ispezione sul posto è entrato nell'atrio al primo piano dell'edificio, ha dichiarato il proprio scopo alle guardie di sicurezza e al personale e, dopo la registrazione di routine delle informazioni, ha ricevuto il permesso di entrare nell'atrio. Hanno esaminato attentamente il pannello completo con l'elenco delle aziende per piano situato nell'atrio. L'elenco indicava chiaramente i nomi delle aziende inquiline e i corrispondenti numeri di piano e di stanza, ma in nessun punto è stata trovata alcuna informazione relativa a Capital Sands FX. Non è apparsa alcuna insegna LOGO dell'azienda né all'interno né all'esterno dell'edificio.

Poiché non c'erano informazioni di registrazione per la società corrispondente sulla bacheca dell'edificio, ed era impossibile verificare se la stanza 1801 al 18° piano fosse l'ubicazione dell'ufficio del broker, il team di ispezione in loco alla fine non ha potuto raggiungere la posizione specifica al 18° piano, né ha trovato l'area uffici di Capital Sands FX. Durante tutto il processo, non sono state trovate insegne evidenti né misure di sicurezza della società e, naturalmente, non hanno potuto entrare all'interno della società. Questa ispezione ha confermato che questo sito non è un ufficio condiviso, ed è stato completamente impossibile fotografare la reception del broker e il logo alla reception.

Il team di ispezione in loco ha tentato di chiedere al personale informazioni sull'occupazione della società. La risposta è stata che non c'era alcuna registrazione recente di occupazione della società. È stato impossibile ottenere ulteriori informazioni sull'ambiente interno della società e non c'è stata alcuna opportunità di osservare lo stile di arredamento interno o l'attività dei dipendenti.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, è stato confermato che il broker Capital Sands FX non esiste all'indirizzo commerciale pubblico sopra menzionato.

Conclusione

Il team di ispezione si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare il broker forex Capital Sands FX sul posto. All'indirizzo commerciale mostrato pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome della società del broker né informazioni correlate, indicando che il broker non ha una sede commerciale reale. Si consiglia agli investitori di verificare con molteplici fonti di informazioni e di fare scelte prudenti.

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