Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex regionale centrale che si è sviluppato negli ultimi due decenni. Grazie alla posizione vantaggiosa di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, ha attratto un gran numero di broker forex e istituti di investimento da tutto il mondo, coprendo le esigenze di trading transfrontaliero in più regioni, tra cui Asia occidentale e Nord Africa. Per aiutare gli investitori a comprendere in modo più completo e chiaro le reali condizioni operative dei dealer forex autorizzati nella regione, il team di ispezione sul posto si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per svolgere questo lavoro di indagine sul campo.

Processo

In questo numero, il team di ispezione sul posto si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare il dealer forex SwiftTrade. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo dell'ufficio è SUITE 600 DUBAI WORLD TRADE CENTER P.O. BOX 9436 SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES.

Il team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, con la missione di salvaguardare rigorosamente gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti secondo un itinerario attentamente pianificato per condurre una verifica sul posto del broker SwiftTrade che afferma di essere situato all'indirizzo indicato.

Il team è giunto senza intoppi all'edificio del Dubai World Trade Centre, situato nella zona centrale del centro di Dubai. È un noto luogo espositivo di riferimento ultra-lussuoso della zona, circondato da un maturo distretto commerciale con una forte atmosfera commerciale.

Dopo un'accurata ricerca dell'esterno dell'edificio, non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione pubblica pertinente che riportasse SwiftTrade.

Il team è entrato nella hall al primo piano dell'edificio e ha comunicato il proprio scopo al personale presente sul posto. Dopo aver completato una semplice registrazione delle informazioni e una comunicazione, ha ottenuto con successo il permesso di accedere all'area della hall. Hanno controllato ripetutamente il pannello dell'elenco degli inquilini nell'atrio confrontandolo con l'elenco di tutte le aziende residenti, ma non hanno trovato alcuna voce contrassegnata con SwiftTrade. L'edificio non aveva alcuna insegna aziendale per questo broker e nessun logo dell'azienda appariva né all'interno né all'esterno dell'edificio.

Poiché l'indirizzo corrisponde all'area commerciale annessa al padiglione espositivo, non c'era una chiara indicazione di ufficio indipendente per la Suite 600 sul posto, rendendo impossibile raggiungere il piano specificato per confermare la posizione corrispondente. Nessuna area ufficio di SwiftTrade è stata trovata durante l'intero processo, senza un'evidente segnaletica aziendale e senza un corrispondente canale di accesso di sicurezza. Durante l'ispezione sul posto, il team non ha potuto accedere all'area della reception dell'azienda, non ha potuto scattare foto del banco della reception o del suo logo, e nessun ufficio condiviso del broker esisteva nell'ambito dell'indirizzo.

Poiché l'ubicazione dell'ufficio indipendente corrispondente a SwiftTrade non è stata localizzata, e non c'era un ingresso aziendale accessibile sul posto, è stato completamente impossibile entrare in azienda per ispezionare l'ambiente dell'ufficio. Non c'era modo di osservare lo stile di arredamento interno, le attività dei dipendenti o altre condizioni correlate. La natura effettiva del sito non corrispondeva in alcun modo al posizionamento dell'ufficio dichiarato pubblicamente dal broker.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, si conferma che il broker SwiftTrade non esiste all'indirizzo pubblico sopra indicato.

Conclusione

Gli ispettori sul campo si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita sul posto al broker forex SwiftTrade. All'indirizzo commerciale esposto pubblicamente, non erano visibili informazioni pertinenti come il nome dell'azienda del broker, indicando che il broker non ha una reale sede commerciale. Si consiglia agli investitori di prendere decisioni prudenti dopo aver considerato in modo completo le informazioni provenienti da più fonti.

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