Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, Cina, è un mercato dei cambi internazionalizzato sviluppatosi negli anni '70. In quanto importante hub finanziario offshore globale, si basa su politiche di libera circolazione dei capitali e su un sistema normativo allineato agli standard internazionali, riunendo un gran numero di istituzioni finanziarie e di trading nazionali e estere, con un'elevata attività di negoziazione sul mercato e una quota rilevante di attività transfrontaliera. Per aiutare gli investitori a comprendere in modo più completo l'operatività effettiva degli operatori forex della regione ed evitare i rischi di investimento legati a un'operatività commerciale fittizia, questo team di visita si è recato a Hong Kong, Cina, per effettuare una verifica in loco.

Processo

In questa puntata, il team di visita si è recato a Hong Kong, Cina come previsto per effettuare una visita in loco al broker forex BMEBEX e, secondo le informazioni pubbliche, l'indirizzo del suo ufficio è Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.

Un team di visita professionale ed esperto, con il senso di missione di tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina secondo un piano meticoloso. Ha effettuato una verifica in loco del broker BMEBEX che dichiara di trovarsi presso Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.

Il team di visita è arrivato con successo all'edificio Central Plaza. La posizione è nel cuore del distretto commerciale fronte mare di Harbour Road, Wan Chai, adiacente alla costa di Victoria Harbour, con un'atmosfera commerciale molto forte. La vista completa dell'edificio è chiaramente visibile e all'esterno dell'edificio non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione promozionale relativa a BMEBEX.

Il team di visita è entrato nella hall dell'edificio. Dopo aver spiegato il proprio scopo alla guardia di sicurezza e completato una semplice registrazione delle informazioni, ha ottenuto con successo il permesso di accedere alle aree pubbliche dell'edificio.

Dopo essere arrivato al piano indicato, il team di visita ha riscontrato che i cartelli della directory sull'intero piano non riportavano alcuna area ufficio contrassegnata con BMEBEX, né alcuna segnaletica evidente o area ufficio esclusiva appartenente alla società. Poiché non era stato fissato alcun appuntamento preventivo e non era possibile verificare i requisiti di locazione della società, il team di visita non ha potuto entrare in alcuno spazio ufficio contrassegnato con BMEBEX. Nel corso dell'intera operazione, non hanno trovato la reception del broker, quindi ovviamente non hanno potuto fotografare la reception o il suo LOGO. I locali, inoltre, non erano di tipo ufficio condiviso.

Dopo aver chiesto informazioni pertinenti al personale di gestione immobiliare e al personale di sicurezza presenti sul posto, tutte le risposte indicavano che una società denominata BMEBEX non si era mai trasferita nell'edificio, che non esisteva alcun registro di locazione per la società e che era ancora più impossibile osservare l'ambiente interno della società. La situazione complessiva non corrispondeva affatto alla posizione dichiarata dal broker, ossia di avere un ufficio fisico a Hong Kong.

Pertanto, dopo la visita, è stato confermato che il broker BMEBEX non esiste all'indirizzo sopra dichiarato pubblicamente.

Conclusione

Il team di visita si è recato a Hong Kong, Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco al broker forex BMEBEX. Presso il suo indirizzo commerciale pubblicamente indicato, non è stato possibile vedere alcun nome aziendale né altre informazioni pertinenti del broker, il che indica che il broker non dispone di una sede commerciale reale. Si consiglia agli investitori di considerare in modo completo più fonti di informazione, valutare attentamente e poi fare una scelta.

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