Scopo

Il mercato valutario di Hong Kong, Cina, è un mercato forex maturo e internazionalizzato che si è sviluppato negli anni Settanta. In quanto importante hub finanziario offshore a livello globale, presenta un solido sistema normativo, flussi di capitale transfrontalieri liberi e un’elevata concentrazione di istituzioni. È una base centrale per molti broker forex che operano nel mercato dell’Asia-Pacifico. Per aiutare gli investitori a comprendere in modo più completo le reali attività dei broker forex nella regione, ci siamo recati a Hong Kong, Cina, per una visita sul posto.

Processo

Durante questa visita, come previsto, si è raggiunta Hong Kong, Cina, per effettuare un sopralluogo presso il broker forex Floki. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è ROOM 1207 12/F Block A, FOCAL INDUSTRIAL CENTRE, 21 MAN LOK ST, HUNG HOM, KL HK.

Un team di ispezione professionale ed esperto, animato dal forte senso di responsabilità di tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina, seguendo un piano accurato. Ha svolto una verifica sul posto del broker Floki, che dichiara di avere sede presso ROOM 1207 12/F Block A, FOCAL INDUSTRIAL CENTRE, 21 MAN LOK ST, HUNG HOM, KL HK.

Il personale addetto all’ispezione è giunto con successo presso l’edificio del Focal Industrial Centre. La struttura si trova in una zona industriale di Man Lok Street, Hung Hom, circondata principalmente da edifici industriali e commerciali; l’ambiente complessivo è tranquillo e l’atmosfera commerciale quotidiana è moderata.

Dopo aver esaminato ripetutamente l’esterno dell’edificio, non sono state rinvenute insegne o materiale promozionale relativi al broker Floki.

Il personale addetto all’ispezione è entrato nell’atrio dell’edificio, ha spiegato il proprio scopo al guardiano della sicurezza e, dopo un breve colloquio e la registrazione, ha ottenuto con successo il permesso di accedere all’edificio.

Dopo essere arrivato al piano di destinazione, il 12º piano, il personale ispettivo ha percorso tutte le aree ufficio del 12º piano dell'Edificio A e non ha trovato alcuna segnaletica evidente per l'area ufficio di Floki. Durante tutto il processo, non sono state riscontrate tracce che indicassero che la Stanza 1207 appartenesse al broker; non è stato possibile accedere alla stanza corrispondente né fotografare il bancone della reception o il LOGO della reception. I locali inoltre non sono un ufficio condiviso.

Poiché era impossibile entrare nella Stanza 1207, che era chiusa, non è stato affatto possibile vedere la disposizione, lo stile di arredamento e l'attività del personale all'interno della stanza, e l'aspetto complessivo non corrispondeva affatto alla posizione dichiarata dal broker, ovvero quella di avervi stabilito un ufficio. Dopo l'ispezione, è stato confermato che non vi erano tracce commerciali del broker Floki presso questo indirizzo. Dopo aver chiesto al guardiano della sicurezza, si è anche ricevuta la risposta che tale azienda non aveva mai avuto sede nell'edificio, pertanto si è giunti alla conclusione che l'indirizzo fosse una registrazione fittizia.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker Floki non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Il team ispettivo si è recato a Hong Kong, in Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco presso il broker forex Floki. All'indirizzo commerciale pubblicamente esposto, non è stata rinvenuta alcuna informazione rilevante, come ad esempio il nome dell'azienda del broker, il che indica che il broker non dispone di una sede operativa effettiva. Si consiglia agli investitori di effettuare la propria scelta dopo un'attenta valutazione complessiva.

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