Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex regionale centrale che si è sviluppato gradualmente negli ultimi due decenni. Sfruttando il vantaggio geografico di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, ha attratto un gran numero di broker forex da tutto il mondo, con un'elevata attività di mercato e un enorme volume di transazioni transfrontaliere. Allo stesso tempo, ci sono casi in cui gli indirizzi pubblicamente divulgati di alcuni dealer non corrispondono alle loro effettive sedi operative. Per aiutare gli investitori a comprendere in modo più completo le reali condizioni operative dei dealer forex nella regione, abbiamo effettuato una visita sul posto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Processo

Questa visita, come previsto, si è recata negli Emirati Arabi Uniti per condurre un'ispezione sul posto del broker forex DFM Invsting. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo ufficio è World Trade Centre (Rashid Tower) Sheikh Zayed Road P.O. Box: 9700 Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Con la missione di salvaguardare rigorosamente gli investitori, il team di ispezione, che ha una vasta esperienza di verifica in prima linea, ha seguito una pianificazione meticolosa e si è recato negli Emirati Arabi Uniti per condurre una verifica sul posto del broker DFM Invsting che dichiara di trovarsi a questo indirizzo.

Giunti con successo nell'area target, si può vedere che la posizione è nel cuore del centro di Dubai. Fa parte degli edifici di supporto di un locale padiglione espositivo di livello iconico ultra-lusso, con un grado molto elevato di prosperità circostante, ed è una rinomata area centrale commerciale di Dubai. Tuttavia, non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione di esposizione del marchio relativa a DFM Invsting all'esterno dell'edificio.

Gli ispettori sono entrati nell'atrio del primo piano dell'edificio e, dopo aver dichiarato il loro scopo al personale in loco, hanno completato la registrazione standard dei visitatori e sono stati autorizzati con successo a entrare nell'atrio. Tuttavia, controllando i cartelli dell'elenco piano per piano nell'area pubblica della lobby, hanno scoperto che DFM Invsting non appariva affatto nell'elenco degli inquilini dell'intero edificio, né c'era alcun LOGO appartenente al broker all'interno dell'edificio.

Poiché l'edificio non indicava il piano specifico corrispondente al broker, non c'era modo di confermare l'ubicazione esatta dell'azienda. Gli ispettori non potevano recarsi al piano di destinazione per ulteriori verifiche, e naturalmente non c'era alcuna possibilità di entrare nei locali dell'azienda. La sede corrispondente a questo indirizzo non è un ufficio condiviso, e per tutto il processo non c'è stata alcuna opportunità di fotografare la reception del broker o il LOGO della reception.

Poiché l'ubicazione specifica dell'ufficio della società non ha potuto essere confermata, gli ispettori non sono stati in grado di entrare in alcuna area degli uffici contrassegnata come DFM Invsting per ispezionare l'ambiente interno. Dalle informazioni sugli inquilini affisse nell'atrio, hanno potuto solo apprendere che il numero di postazioni di lavoro registrate pubblicamente per le relative piccole imprese finanziarie registrate nell'edificio era di sole 5, il che è del tutto incoerente con la dimensione aziendale divulgata pubblicamente dal broker.

Pertanto, dopo questa ispezione, è stato confermato che il broker DFM Invsting non esiste all'indirizzo sopra annunciato pubblicamente.

Conclusione

Gli investigatori si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita in loco presso il broker forex DFM Invsting. Presso l'indirizzo commerciale mostrato pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome della società del broker o informazioni correlate, e non hanno potuto confermare che il broker operi lì, indicando che il broker non ha una sede di attività pubblica reale. Si consiglia agli investitori di verificare le informazioni da molteplici fonti prima di prendere decisioni prudenti.

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