Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, in Cina, è un importante mercato valutario regionale sviluppatosi negli anni '70. Basandosi su politiche finanziarie libere e condizioni agevoli per i flussi di capitale transfrontalieri, è da lungo tempo uno dei poli centrali del trading globale di valute, riunendo un gran numero di istituzioni operanti nel settore dei cambi, autorizzate e di vario tipo. Per aiutare investitori o operatori a comprendere più a fondo le effettive operazioni commerciali dei dealer di valuta estera nella regione, il team di ispezione sul campo si è recato a Hong Kong, in Cina, per effettuare una visita in loco.

Processo

Il team di ispezione sul campo per questo periodo si è recato a Hong Kong, in Cina come previsto per condurre una visita in loco al broker forex GOLDHUB，secondo informazioni pubbliche, il suo indirizzo ufficio è no.41man yue street,kowloon，hongkong。

Un team professionale ed esperto, con un senso di missione per salvaguardare rigorosamente gli investitori, si è recato a Hong Kong, in Cina secondo un piano ben congegnato. Hanno condotto una verifica in loco del broker GOLDHUB, che dichiara di trovarsi in No. 41 Man Yue Street, Kowloon, Hong Kong.

Il personale competente è arrivato con successo all'edificio corrispondente all'indirizzo target, che si trova lungo Man Yue Street nel distretto di Kowloon City. L'ambiente circostante della strada non presentava insegne del parco relative al broker corrispondente. Dopo la verifica in loco, è stato confermato che l'indirizzo stesso non aveva locali commerciali relativi al broker. Il team ha scattato foto panoramiche complete dell'edificio; nessuna insegna aziendale o informazione relativa a GOLDHUB è stata trovata all'esterno dell'edificio.

Il personale competente è entrato nella hall al piano terra dell'edificio e ha dichiarato il proprio scopo alla guardia di sicurezza. Dopo una breve comunicazione e registrazione, hanno ottenuto il permesso di entrare nelle aree pubbliche dell'edificio.

Dopo che il personale competente si è recato al piano specifico corrispondente all'indirizzo target, ha confermato lo spazio effettivo in quella posizione. Durante l'intero processo, non è stata trovata alcuna area ufficio di GOLDHUB, né è stata vista alcuna segnaletica evidente o indicazione correlata recante il nome del broker. Poiché all'indirizzo non era affatto presente alcuna entità aziendale corrispondente, il personale competente non ha potuto entrare all'interno dell'azienda. Durante l'intero processo non sono stati fotografati né una reception né il logo della reception, e i locali non erano nemmeno un ufficio condiviso.

Il personale incaricato ha effettuato più controlli nelle aree comuni dell'edificio. Nell'edificio non era presente alcuna bacheca con l'elenco delle aziende riportante GOLDHUB, e il logo dell'intermediario non compariva né all'interno né all'esterno dell'edificio. Hanno chiesto all'addetto alla sicurezza dell'atrio informazioni sulla società. L'addetto alla sicurezza ha dichiarato chiaramente che la società non era presente nell'edificio e che non è stato possibile trovare alcuna traccia commerciale relativa a GOLDHUB. La situazione effettiva presso l'indirizzo era del tutto incoerente con le informazioni commerciali divulgate pubblicamente dall'intermediario.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, è stato confermato che l'intermediario GOLDHUB non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Il personale incaricato dell'ispezione sul campo si è recato a Hong Kong, in Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco all'intermediario del mercato valutario GOLDHUB e, presso il suo indirizzo commerciale esposto pubblicamente, non è stato possibile vedere la ragione sociale dell'intermediario o altre informazioni, il che indica che l'intermediario non dispone di una sede operativa reale. Si consiglia agli investitori di fare le proprie scelte dopo un'attenta valutazione complessiva.

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