Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato internazionale emergente di trading forex che si è sviluppato negli ultimi due decenni. Grazie al vantaggio geografico di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, ha attirato un gran numero di broker forex e istituzioni di servizi finanziari da tutto il mondo. Con il suo ambiente normativo finanziario rilassato e le strutture commerciali di supporto ben sviluppate, è diventato il hub centrale per il trading forex in Medio Oriente. Per aiutare gli investitori o i professionisti ad acquisire una comprensione più completa dei dealer forex nella regione, il team di indagine sul campo si è recato negli Emirati Arabi Uniti per visite sul posto.

Processo

Questa volta, il team di ispezione in loco si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita sul campo al broker forex SuGandh Commodities. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo d'ufficio è 1004, Jumeirah Bay X3, Cluster X, Jumeirah Lake Towers, Dubai, U.A.E.

Un team di ispezione professionale ed esperto, con la missione di salvaguardare rigorosamente gli interessi degli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti secondo un programma attentamente pianificato per condurre una verifica on-site del broker SuGandh Commodities, che dichiara di avere sede al 1004, Jumeirah Bay X3, Cluster X, Jumeirah Lake Towers, Dubai, E.A.U.

Il team è arrivato con successo al Jumeirah Bay X3 Building. Questa posizione è situata nel cuore del business park di Dubai, proprio accanto a una stazione della metropolitana. L'ambiente circostante è estremamente vivace, con una forte atmosfera commerciale, e appartiene alla zona locale di edifici per uffici di lusso di fascia alta.

La squadra ha scattato foto panoramiche complete dell'edificio dall'esterno. Il design della facciata dell'intero edificio è squisito e grandioso, e la qualità della decorazione dell'area pubblica è eccezionale. Tuttavia, non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione sul logo relativa a SuGandh Commodities sull'esterno dell'edificio.

Il team è entrato nell'atrio del primo piano dell'edificio e ha dichiarato il proprio scopo al personale in loco. Dopo una semplice registrazione e uno scambio di informazioni, hanno ottenuto con successo il permesso di ingresso e hanno potuto entrare liberamente nell'area dell'atrio aziendale. Vale la pena notare che non c'è un cartello completo con l'elenco delle aziende al piano terra, quindi nessuna informazione pubblica relativa a SuGandh Commodities poteva essere trovata direttamente nell'area dell'atrio pubblico.

Dopo essere arrivati al piano target, il 10° piano, il team ha potuto individuare chiaramente l'ufficio corrispondente etichettato come 1004. Questa area ufficio non aveva una segnaletica esterna evidente e non era dotata di misure di sicurezza aggiuntive. Poiché l'ufficio era in stato chiuso, il team non è stato in grado di accedere all'interno. Durante questa visita il team non può catturare la reception e il logo della reception; il luogo inoltre non appartiene a un ufficio condiviso.

Attraverso la porta chiusa dell'ufficio, il gruppo non ha potuto osservare direttamente l'ambiente interno dell'ufficio dell'azienda, i locali non sono attualmente aperti, ed è stato impossibile confermare lo stile di arredamento interno e le attività dei dipendenti.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che l'intermediario SuGandh Commodities esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Gli ispettori sul posto si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare fisicamente l'intermediario di cambio SuGandh Commodities. Presso l'indirizzo commerciale esposto pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome della società o altre informazioni pubbliche nell'area pubblica, ma hanno trovato con successo la stanza dell'ufficio con il numero corrispondente, indicando che l'intermediario ha un luogo di attività reale. Gli investitori dovrebbero prendere la loro decisione dopo una valutazione completa.

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