Scopo

Il mercato valutario di Hong Kong, Cina è un mercato forex offshore centrale nella regione Asia-Pacifico, sviluppatosi negli anni '70. In quanto terzo centro di trading forex al mondo, si basa sui vantaggi di localizzazione di un porto franco, su un sistema maturo di regolamentazione finanziaria e su un ambiente di flussi di capitali altamente aperto, attirando un gran numero di broker forex da tutto il mondo a stabilire una presenza. Per aiutare gli investitori a ottenere una comprensione più completa dell'operatività effettiva dei broker forex nella regione ed evitare perdite finanziarie causate dall'imbattersi in broker che operano in modo fraudolento, il team di visita si è recato a Hong Kong, Cina per effettuare una visita in loco.

Processo

Questa volta, il team in visita si è recato a Hong Kong, Cina come previsto per effettuare una visita in loco al broker forex LERTHAI. Secondo informazioni pubbliche, il suo indirizzo dell'ufficio è Stanza 2863, 28° piano, AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong.

Un team di visita professionale ed esperto, con un senso di missione di salvaguardare rigorosamente gli interessi degli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina, secondo un programma ben pianificato. Hanno effettuato una verifica in loco del broker LERTHAI, che dichiara di trovarsi presso Stanza 2863, 28° piano, AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong.

Il personale di ispezione è arrivato con successo all'edificio AIA Central. La posizione è lungo Connaught Road, nel cuore di Central, Hong Kong, adiacente a Victoria Harbour, con un'atmosfera commerciale circostante molto vivace. È un edificio per uffici commerciale di classe A e punto di riferimento a Central, Hong Kong. È stato possibile fotografare completamente una chiara vista panoramica completa dell'esterno dell'edificio, e l'insegna esterna dell'intero edificio è chiara e ben visibile. Le strade circostanti sono ben servite, con un intenso traffico pedonale e veicolare, e rientrano nel distretto finanziario e commerciale di primo livello di Hong Kong. Su tutta la parte esterna dell'edificio, non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione promozionale correlata che riporti il nome LERTHAI.

Il personale ispettivo è entrato senza problemi nella hall al piano terra dell'edificio. Dopo aver dichiarato il proprio scopo alla guardia di sicurezza presente in loco e aver completato la registrazione delle informazioni e la comunicazione, ha ottenuto con successo il permesso di entrare all'interno dell'edificio.

Dopo che il personale di ispezione è arrivato al piano target, il 28° piano, hanno controllato i numeri delle porte di tutte le unità ufficio piano per piano e unità per unità, confermando che la Stanza 2863 esiste effettivamente. Tuttavia, durante tutto il processo, non è stata trovata alcuna segnaletica ovvia o cartello correlato per l'area ufficio di LERTHAI. I locali dell'ufficio non sono un ufficio condiviso, e non c'è stata assolutamente alcuna opportunità di fotografare la reception del broker o il LOGO alla reception. Poiché l'area ufficio è un locale ufficio indipendente e chiuso, l'ingresso era impossibile senza un appuntamento anticipato. Sono stati bloccati fuori dall'area ufficio per tutto il tempo e non hanno potuto vedere il cosiddetto ambiente aziendale interno di LERTHAI.

Il team di visita ha ripetutamente controllato il numero della stanza e le informazioni sull'indirizzo pubblico sul posto, confermando che l'indirizzo visitato era esattamente coerente con l'indirizzo divulgato pubblicamente da LERTHAI. Tuttavia, in tutte le aree dell'intero edificio dalla hall al 28° piano, non è stata trovata alcuna informazione rilevante sul broker. Dopo aver interrogato la guardia di sicurezza residente dell'edificio sul posto, la guardia ha dichiarato chiaramente che una società denominata LERTHAI non si era mai trasferita nell'intero edificio.

Pertanto, dopo la visita, è stato confermato che il broker LERTHAI non esiste all'indirizzo sopra divulgato pubblicamente.

Conclusione

Il personale in visita si è recato a Hong Kong, Cina come previsto per condurre una visita in loco al broker forex LERTHAI. All'indirizzo commerciale che espone pubblicamente, non sono stati in grado di vedere alcuna informazione rilevante come il nome della società del broker, indicando che il broker non ha una sede commerciale reale. Si consiglia agli investitori di considerare in modo completo le informazioni provenienti da più fonti prima di fare scelte prudenti.

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