Scopo

Il mercato dei cambi degli EAU è un mercato di trading forex regionale centrale che si è sviluppato gradualmente negli ultimi due decenni. Sfruttando la posizione vantaggiosa di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, ha raccolto un gran numero di istituti di trading forex autorizzati, coprendo le esigenze dei servizi finanziari transfrontalieri in più regioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Per aiutare investitori e operatori a comprendere in modo più completo le effettive condizioni operative dei dealer forex della regione, il team di ispezione sul posto ha effettuato una visita sul campo negli EAU.

Processo

Il team di ispezione sul posto di questo numero si è recato negli EAU come previsto per effettuare una visita in loco al broker forex WL Company DMCC. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo ufficio è Dubai, EAU, Unit No BA95, DMCC Business Centre.

Un team di ispezione sul posto professionale ed esperto, spinto dalla missione di tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti secondo una meticolosa pianificazione. Sulla base delle informazioni sopra riportate, ha effettuato una visita in loco al broker WL Company DMCC.

Gli ispettori si sono recati nel campus in cui si trova il DMCC Business Centre di Dubai, seguendo le informazioni sull'indirizzo, e hanno condotto una verifica in loco del broker WL Company DMCC, che dichiara di trovarsi a Dubai, EAU, Unit No BA95, DMCC Business Centre.

Siamo arrivati con successo all'edificio obiettivo. L'edificio si trova in un campus situato in una strada poco trafficata ai margini del quartiere degli affari di Dubai. Il campus è molto grande e contiene molti edifici al suo interno. Abbiamo catturato una vista panoramica completa dell'edificio.

Nessuna insegna aziendale o informazione correlata associata a WL Company DMCC è stata trovata sull'esterno dell'edificio.

Dopo essere entrati nell'atrio dell'edificio, abbiamo informato la guardia di sicurezza del nostro scopo. Dopo aver registrato le nostre informazioni e aver comunicato, abbiamo ottenuto con successo il permesso di entrare nella lobby. Abbiamo controllato attentamente tutti gli elenchi dei piani e le targhe delle aziende nella lobby, ma non abbiamo trovato informazioni rilevanti corrispondenti a WL Company DMCC. Sia l'interno che l'esterno dell'edificio non presentavano alcun LOGO dell'azienda.

Poiché non avevamo fissato un appuntamento in anticipo e le regole di sicurezza erano rigide, la guardia di sicurezza non ci ha permesso di salire ai piani superiori. Non abbiamo potuto raggiungere il piano specifico per confermare la posizione corrispondente, né entrare nell'area degli uffici del broker. Non abbiamo avuto alcuna opportunità durante il processo di fotografare la reception dell'azienda o il LOGO della reception. Questo indirizzo, inoltre, non è un ufficio condiviso.

Non potendo accedere ai piani superiori dell'edificio, non siamo assolutamente riusciti a osservare l'ambiente interno dell'azienda. L'area degli uffici interni era completamente inaccessibile, il che è del tutto incoerente con le informazioni commerciali precedentemente divulgate dal broker.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, è confermato che il broker WL Company DMCC non esiste all'indirizzo dichiarato di cui sopra.

Conclusione

Seguendo il piano, gli ispettori si sono recati negli Emirati Arabi Uniti per effettuare una visita in loco al broker forex WL Company DMCC. All'indirizzo commerciale esposto pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome dell'azienda del broker né altre informazioni, a indicare che il broker non dispone di locali commerciali reali. Gli investitori dovrebbero prendere la propria decisione dopo un'attenta e completa valutazione.

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