Scopo

Il mercato dei cambi degli EAU è un mercato internazionale emergente che si è sviluppato gradualmente negli anni '70 insieme al boom dell'economia petrolifera locale. Sfruttando il vantaggio strategico di Dubai come polo finanziario del Medio Oriente, ha attirato un gran numero di intermediari dei cambi da tutto il mondo ed è caratterizzato da un ambiente normativo aperto, un'elevata attività di negoziazione transfrontaliera e una portata che abbraccia Europa, Asia e Africa. Per aiutare investitori o operatori ad acquisire una comprensione più completa delle reali condizioni operative degli intermediari dei cambi nella regione, il gruppo di ispezione in loco ha visitato gli EAU per effettuare visite sul campo.

Procedura

Questa volta, il gruppo di ispezione in loco si è recato negli EAU come previsto per condurre una visita in loco all'intermediario dei cambi MEKNESS, e, secondo informazioni pubbliche, il suo indirizzo è Ufficio numero 202, Blue Tower Sheikh Zayed Road, Dubai EAU.

Un gruppo di ispezione in loco professionale ed esperto, con un senso di missione per svolgere una rigorosa verifica a favore degli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti seguendo un itinerario ben pianificato. Ha condotto una verifica in loco dell'intermediario dei cambi MEKNESS, che afferma di essere situato presso l'Ufficio numero 202, Blue Tower Sheikh Zayed Road, Dubai EAU.

Il gruppo è arrivato con successo all'edificio obiettivo, la Blue Tower. Situata nell'area centrale del quartiere degli affari di Dubai, è un edificio per uffici ultra-lusso nel centro locale, con strutture commerciali circostanti ben sviluppate, un livello di prosperità estremamente elevato e una forte atmosfera commerciale.

Su tutto l'esterno dell'edificio non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione di esposizione del marchio relativa a MEKNESS.

Gli ispettori sono entrati nell'atrio del primo piano dell'edificio, hanno dichiarato il loro scopo alla guardia di sicurezza in loco e hanno completato la registrazione di routine delle informazioni. Dopo aver ottenuto il permesso di entrare nell'atrio, hanno controllato uno per uno rispetto all'elenco aziendale esposto nell'atrio e non hanno trovato alcuna informazione sul nome dell'azienda contrassegnata come MEKNESS in tutto.

Durante il tentativo di accedere al secondo piano di destinazione, la sicurezza in loco ha verificato i permessi dei visitatori e ha riscontrato che la stanza 202 a quel piano non aveva informazioni pre-registrate sull'occupazione aziendale. Gli ispettori non sono riusciti a raggiungere il punto specifico al secondo piano e non hanno trovato alcuna area uffici di MEKNESS. Non c'erano segni evidenti dell'azienda o tracce di uffici correlate. Durante tutto il processo, non sono riusciti a fotografare la reception dell'azienda o il logo della reception, e l'indirizzo non appartiene a un formato di ufficio in co-working.

Poiché non sono riusciti a entrare nell'area uffici corrispondente al piano specificato, hanno potuto solo confermare dall'elenco dei piani nell'atrio che l'Ufficio 202 era vuoto. Non c'erano assolutamente tracce di personale legato a MEKNESS al lavoro o di allestimento del marchio, il che è del tutto incoerente con il posizionamento come ufficio formale precedentemente dichiarato da questo broker.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker MEKNESS non esiste all'indirizzo sopra dichiarato pubblicamente.

Conclusione

I periti si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita sul posto al broker forex MEKNESS. All'indirizzo commerciale mostrato pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome dell'azienda del broker né alcuna informazione correlata. L'ufficio corrispondente a questo indirizzo era vuoto, senza alcuna traccia della presenza dell'azienda, a indicare che il broker non ha una vera sede commerciale. Si consiglia agli investitori di prendere le proprie decisioni dopo un'attenta valutazione complessiva.

Avvertenza

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