Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex finanziario internazionale che è cresciuto rapidamente negli ultimi due decenni. Sfruttando il vantaggio geografico di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, riunisce un gran numero di istituti finanziari internazionali autorizzati e fornitori di servizi di trading transfrontalieri, rendendolo un nodo commerciale centrale che collega i flussi forex tra Europa, Asia e Africa. Per aiutare gli investitori e i professionisti ad acquisire una comprensione più completa delle reali condizioni operative dei dealer forex nella regione, il team di ispezione in loco ha condotto visite sul campo negli EAU.

Processo

Questa volta, il team di ispezione in loco si è recato negli EAU come previsto per visitare il dealer forex GFB TRADING GROUP. Secondo informazioni pubbliche, il suo indirizzo d'ufficio è Sheikh Zayed Road - Dubai Dubai World Trade Center District - Dubai - EAU.

Un team di ispezione in loco professionale ed esperto, spinto dalla missione di tutelare rigorosamente gli investitori, ha seguito un piano attentamente elaborato e si è recato negli Emirati Arabi Uniti per effettuare una verifica in loco del broker GFB TRADING GROUP che dichiarava di essere situato all'indirizzo sopra indicato.

Dopo essere arrivato con successo all'edificio obiettivo, il sito è risultato situato nel cuore del centro di Dubai, un iconico padiglione espositivo ultra-lussuoso della zona. Il quartiere degli affari circostante era molto vivace, con edifici per uffici di fascia alta raggruppati insieme e una forte atmosfera commerciale. Il team ha fotografato e documentato completamente l'esterno panoramico dell'edificio, ma dopo una ricerca approfondita all'esterno dell'edificio, non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione visibile relativa a GFB TRADING GROUP.

Il team è entrato nell'atrio dell'edificio, ha spiegato il proprio scopo al personale in loco e, dopo aver registrato le informazioni e comunicato, ha ottenuto con successo il permesso di accedere all'area dell'atrio. Tuttavia, dopo ripetute ricerche attraverso i tabelloni dell'elenco dei piani nell'atrio e l'elenco pubblico delle società locatarie, non è stata trovata alcuna informazione di registrazione relativa a GFB TRADING GROUP, e nessun LOGO del broker era visibile all'interno dell'edificio.

Poiché l'area centrale dell'edificio è una grande zona funzionale per esposizioni e conferenze, senza un appuntamento esclusivo per visitatori fissato in anticipo con la società locataria, era impossibile raggiungere il corrispondente piano obiettivo, per non parlare di confermare la specifica ubicazione dell'ufficio dichiarata dal broker. Durante l'intero processo, non è stata trovata alcuna area uffici di GFB TRADING GROUP; non vi erano insegne aziendali visibili né misure di sicurezza dedicate, né alcun ingresso uffici accessibile. Il gruppo non è stato inoltre in grado di fotografare il banco di accoglienza del broker o il LOGO del suo banco di accoglienza. È stato confermato sul posto che l'indirizzo non è un formato di ufficio condiviso.

Poiché era impossibile accedere al piano corrispondente, il team non ha avuto alcuna opportunità di osservare l'ambiente interno dell'azienda. Il personale di sicurezza e di gestione dell'immobile presente sul posto ha dichiarato che nessuna società inquilina di nome GFB TRADING GROUP era mai stata registrata nell'area. La situazione complessiva sul posto era completamente incoerente con il posizionamento dell'ufficio precedentemente dichiarato dal broker. Dopo l'arrivo all'edificio, è stato confermato che l'indirizzo corrispondente è un'iconica sala espositiva di ultra-lusso situata nel centro di Dubai, ma non c'era un modo definitivo per verificare la posizione, ed era impossibile confermare se l'azienda sia effettivamente presente.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker GFB TRADING GROUP non esiste all'indirizzo pubblico sopra indicato.

Conclusione

Gli ispettori sul campo si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare il broker forex GFB TRADING GROUP. All'indirizzo commerciale visualizzato pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome dell'azienda né alcuna informazione correlata, indicando che il broker non dispone di una vera sede operativa. Gli investitori dovrebbero fare una valutazione completa prima di fare una scelta.

Esclusione di responsabilità

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