Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato di negoziazione di valuta estera di riferimento a livello regionale, che è cresciuto rapidamente negli ultimi due decenni. Sfruttando i punti di forza normativi del Dubai International Financial Centre (DIFC), ha attratto numerose istituzioni finanziarie autorizzate da tutto il mondo, diventando il polo di negoziazione di valuta estera più influente del Medio Oriente. Per aiutare gli investitori a comprendere in modo più completo l'operatività effettiva degli operatori di cambio della regione, la squadra di ispezione in loco ha effettuato una visita in loco negli Emirati Arabi Uniti.

Processo

Questa volta, la squadra di ispezione in loco si è recata negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare l'intermediario di cambio HycmCapitalMarkets. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo d'ufficio è Unità 903, Piano 9, Liberty House, DIFC, Casella Postale 506540, Dubai, EAU.

Una squadra di ispezione in loco professionale ed esperta, spinta dalla missione di proteggere gli investitori, si è recata negli Emirati Arabi Uniti seguendo un programma ben pianificato per effettuare una verifica in loco dell'intermediario di cambio HycmCapitalMarkets che afferma di trovarsi all'indirizzo sopra menzionato.

La squadra è riuscita a raggiungere l'edificio Liberty House, situato nel principale quartiere degli affari del centro di Dubai. È uno degli edifici per uffici ultra-lussuosi della zona, circondato da istituzioni commerciali e finanziarie di fascia alta. L'ambiente complessivo è pulito e di alto livello, con una fortissima atmosfera d'affari.

All'esterno dell'edificio non sono state trovate insegne aziendali né informazioni relative a HycmCapitalMarkets.

La squadra è entrata nell'atrio al piano terra dell'edificio e ha dichiarato il motivo della visita alle guardie di sicurezza e al personale della reception. Dopo la registrazione dell'identità e la comunicazione, ha ottenuto con successo il permesso di accedere all'atrio.

A causa della gestione della sicurezza molto rigorosa dell'edificio e poiché non era stato fissato alcun appuntamento con l'azienda prima della visita, il team non ha ottenuto il permesso di salire al 9° piano obiettivo. Non è riuscito a raggiungere il piano specifico per confermare la posizione corrispondente, né ha potuto in alcun modo accedere alle aree interne dell'azienda. Durante tutto il processo, non è stata trovata alcuna segnaletica evidente per l'area uffici di HycmCapitalMarkets. Non è stato possibile fotografare la reception né acquisire il relativo logo della reception, e i locali non appartenevano a uno spazio di coworking.

A causa delle restrizioni di accesso, il team non ha potuto accedere alle aree interne né osservare l'ambiente degli uffici interni dell'azienda. La situazione generale è del tutto incoerente con il posizionamento commerciale dichiarato pubblicamente.

Pertanto, l'ispezione sul posto ha confermato che il broker HycmCapitalMarkets non esiste all'indirizzo pubblicamente indicato sopra.

Conclusione

Gli ispettori in loco si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare un sopralluogo presso il broker forex HycmCapitalMarkets. Presso il suo indirizzo commerciale esposto pubblicamente, non hanno visto né il nome della società né altre informazioni identificative del broker, il che indica che il broker non dispone di una sede commerciale effettiva. Si consiglia agli investitori di prendere le proprie decisioni dopo un'attenta valutazione.

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