Scopo

Il mercato forex degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex regionale emergente e centrale, sviluppatosi negli ultimi due decenni. Sfruttando i vantaggi della posizione del porto finanziario internazionale di Dubai, riunisce un gran numero di intermediari forex autorizzati provenienti da tutto il mondo, rendendolo il principale polo di negoziazione del Medio Oriente con la più alta attività di negoziazione forex e un sistema di conformità e regolamentazione relativamente ben consolidato. Per aiutare gli investitori o gli operatori del settore a comprendere più approfonditamente gli intermediari forex di questa regione, il team di ispezione sul posto si è recato negli Emirati Arabi Uniti per visite sul campo.

Processo

Questa volta, il team di indagine si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita sul posto al broker forex Fix Capital. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo dell'ufficio è Warsan Tower Ufficio 601 Barsha Heights Tecom Dubai.

Il team di verifica in loco, professionale ed esperto, spinto dalla missione di salvaguardare rigorosamente gli interessi degli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti secondo un programma ben pianificato per effettuare una verifica sul campo del broker Fix Capital, che dichiara di trovarsi presso l'Ufficio 601, Warsan Tower.

Il team è arrivato senza problemi all'edificio Warsan Tower, un lussuoso edificio per uffici situato su una strada trafficata nel quartiere commerciale di Dubai. L'area circostante ha una forte atmosfera commerciale, con strade pulite e ordinate, ed è un noto polo di uffici commerciali a Dubai. Sull'esterno dell'edificio non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione promozionale relativa a Fix Capital; è stata scattata solo una vista panoramica completa dell'esterno dell'edificio.

Il team è entrato nella lobby al primo piano dell'edificio, ha dichiarato il proprio scopo al personale presente e, dopo aver completato la registrazione delle informazioni di base, ha ottenuto con successo il permesso di ingresso.

Sulla bacheca completa dell'elenco aziendale nella lobby del primo piano, il team ha controllato riga per riga l'elenco di tutte le aziende locatarie e non ha trovato alcun nome di azienda corrispondente a Fix Capital, né alcuna informazione identificativa relativa al broker. Il LOGO del broker non è apparso né all'interno né all'esterno dell'edificio.

Quando ha tentato di andare al piano target, al sesto piano, per confermare l'ubicazione specifica, il team ha scoperto che l'accesso a quel piano era strettamente controllato e non è riuscito a raggiungere l'area in cui si trova l'Ufficio target 601. Durante l'intero processo, non è stata trovata alcuna area ufficio con qualsiasi segnaletica Fix Capital, e non c'erano né un'evidente identificazione aziendale né una relativa insegna dell'ufficio. Non è stato possibile fotografare né la reception né il LOGO della reception, e i locali non rientravano nemmeno nella categoria degli uffici condivisi.

Poiché la squadra non è riuscita ad accedere all'area ufficio corrispondente, non ha avuto l'opportunità di osservare l'ambiente interno dell'azienda durante tutto il processo, né ha potuto confermare il suo stile di arredamento interno o l'attività dei dipendenti. I locali sono completamente in contrasto con l'affermazione dell'intermediario di aver stabilito un ufficio in questa posizione.

Pertanto, dopo la verifica in loco, è stato confermato che l'intermediario Fix Capital non esiste all'indirizzo dichiarato pubblicamente sopra.

Conclusione

Gli incaricati del sopralluogo hanno visitato l'intermediario forex Fix Capital negli Emirati Arabi Uniti come previsto, ma non hanno visto il nome della società o altre informazioni all'indirizzo commerciale pubblicamente indicato, il che indica che l'intermediario non dispone di una sede commerciale reale. Gli investitori dovrebbero considerare tutti i fattori prima di prendere una decisione.

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