Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex finanziario offshore emergente che si è sviluppato negli ultimi due decenni o più. Sfruttando i benefici delle politiche del Dubai International Financial Centre (DIFC), ha attirato un gran numero di trader finanziari autorizzati da tutto il mondo. È il centro di trading forex più dinamico del Medio Oriente, con un alto grado di apertura del mercato e un sistema normativo ben consolidato, occupando una posizione centrale nel panorama del trading finanziario regionale. Per aiutare gli investitori o i professionisti a comprendere in modo più completo i broker forex della regione, il team di ispezione in loco ha effettuato una visita sul campo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Processo

In questo numero, il team di ispezione in loco si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, come previsto, per condurre una visita in loco al broker forex Monecor Limited. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo d'ufficio è Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Il team di ispezione professionale ed esperto, con un senso di missione volto a condurre una rigorosa verifica per conto degli investitori, si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, secondo un piano accurato. Ha condotto una verifica in loco del broker Monecor Limited, che dichiara di trovarsi presso Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Il team è arrivato senza intoppi all'edificio Liberty House, situato in un complesso di edifici per uffici ultra-lusso nel centro di Dubai, circondato da un distretto finanziario e commerciale maturo. La posizione complessiva è di fascia alta, con una forte atmosfera commerciale. Non sono state trovate insegne aziendali o informazioni pubbliche relative a Monecor Limited all'esterno dell'edificio; è stata fotografata solo una vista panoramica completa dell'esterno dell'edificio.

Il team è entrato nell'atrio del piano terra dell'edificio e ha spiegato il proprio scopo alla guardia di sicurezza e al personale della reception. Dopo la comunicazione e la registrazione, hanno ottenuto con successo il permesso di entrare nell'atrio.

Il team aveva pianificato di andare nella stanza 903 al nono piano previsto. Tuttavia, a causa della rigida sicurezza dell'edificio, ai visitatori senza appuntamento preventivo non è stato concesso l'accesso ai piani superiori. Non sono mai riusciti a raggiungere il piano specificato per confermare l'ubicazione, non hanno potuto vedere affatto l'area dell'ufficio di Monecor Limited, e non c'erano segni evidenti né misure di sicurezza. Non avevano modo di entrare all'interno dell'azienda. Durante questa ispezione, non è stata fotografata alcuna reception né alcun logo della reception, e i locali non erano un ufficio condiviso.

Poiché non sono riusciti a salire al piano superiore, il team non ha potuto osservare l'ambiente interno dell'azienda attraverso le porte in vetro o l'area della reception. L'edificio inoltre non disponeva di un elenco aziendale completo e la reception non ha fornito ulteriori informazioni su Monecor Limited. Era completamente impossibile determinare la decorazione interna dell'azienda o la situazione del personale, e la situazione generale era del tutto incoerente con il posizionamento commerciale dichiarato pubblicamente.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker Monecor Limited non esiste all'indirizzo pubblicamente indicato sopra.

Conclusione

Il personale addetto all'ispezione sul campo si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, come previsto, per effettuare una visita in loco al broker forex Monecor Limited. All'indirizzo commerciale mostrato pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome dell'azienda del broker o altre informazioni, indicando che il broker non ha una sede commerciale reale. Si consiglia agli investitori di prendere le proprie decisioni dopo un'attenta valutazione.

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