Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, in Cina, è un mercato valutario offshore maturo che si è sviluppato negli anni Settanta. In quanto uno dei più importanti hub finanziari al mondo, presenta le caratteristiche di un solido sistema normativo, flussi di capitale transfrontalieri liberi e un’elevata attività di negoziazione, ed è uno dei centri principali per il trading di valute in Asia. Per aiutare gli investitori o i professionisti a ottenere una comprensione più completa dei broker forex della regione, il team di due diligence si è recato a Hong Kong, in Cina, per una visita sul posto.

Processo

In questo numero, il team di ispezione sul campo si è recato a Hong Kong, in Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco presso il broker forex HANTEC MARKETS. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è Unit 4609, 46º piano, Cosco Tower, 183 Queen’s RD Central, HK, Hong Kong.

Un team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, animato dal senso di responsabilità di tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato a Hong Kong, in Cina, secondo un piano meticoloso. Ha effettuato una verifica in loco del broker HANTEC MARKETS che dichiara di avere sede presso Unit 4609, 46º piano, Cosco Tower, 183 Queen’s RD Central, HK, Hong Kong.

Gli ispettori sul posto sono giunti senza difficoltà alla Cosco Tower, situata lungo Queen's Road Central nel cuore del distretto finanziario centrale di Hong Kong, in un ambiente circostante vivace e con un’atmosfera commerciale molto forte. Dall’esterno dell’edificio è stato possibile fotografarne chiaramente l’intera facciata; la parte esterna dell’edificio è completamente nuova e l’aspetto complessivo è ordinato e imponente.

Gli ispettori sul posto sono entrati nella hall al piano terra dell’edificio e hanno comunicato il loro scopo al guardiano della sicurezza o al personale. Dopo una semplice registrazione e una breve conversazione, hanno ottenuto senza problemi il permesso di entrare.

Giunti al piano desiderato, il 46º piano, gli ispettori sul posto hanno constatato che l’area degli uffici di {. 1} aveva un'insegna aziendale evidente e i pannelli interni dell'edificio indicavano chiaramente le informazioni relative alla posizione dell'azienda; il LOGO dell'azienda era collocato nell'area interna dell'edificio.

Poiché l'appuntamento non era stato fissato in anticipo, gli ispettori sul posto non hanno potuto accedere agli spazi interni dell'azienda. Durante questa ispezione è stato possibile fotografare la reception e il LOGO situato presso la reception. Gli uffici non sono condivisi.

Attraverso la porta a vetri dell'area degli uffici, gli ispettori sul posto non hanno potuto entrare per osservare l'ambiente interno completo dell'azienda. Hanno solo potuto confermare che in questo luogo erano presenti chiare insegne di ufficio HANTEC MARKETS, e che lo stato generale era coerente con la posizione dichiarata per le attività finanziarie.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker HANTEC MARKETS ha sede all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Il personale addetto ai controlli in loco si è recato a Hong Kong, Cina, come previsto, per effettuare una visita sul posto al broker forex HANTEC MARKETS. All’indirizzo commerciale esposto pubblicamente erano visibili informazioni quali il nome dell’azienda del broker, il che indica che il broker dispone di sedi operative reali. L’area circostante l’indirizzo presenta un forte carattere commerciale e l’esterno dell’edificio è completamente nuovo. Una volta entrati, si può vedere direttamente la targa con l’elenco delle società. Si tratta di un’azienda realmente esistente che opera regolarmente. Si consiglia agli investitori di effettuare la propria scelta dopo un’attenta valutazione complessiva.

Avvertenza

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