Scopo

Il mercato valutario di Hong Kong, Cina, è un mercato valutario maturo e internazionalizzato che si è sviluppato a partire dagli anni Settanta. In quanto importante hub finanziario offshore a livello globale, presenta caratteristiche evidenti come un sistema normativo ben consolidato, flussi di capitale transfrontalieri liberi e un’elevata concentrazione di istituzioni, che ne fanno un centro di distribuzione centrale per il trading di valute nella regione Asia-Pacifico. Per aiutare gli investitori o i professionisti a ottenere una comprensione più completa dei dealer di valute della regione, il team di ispezione sul posto si è recato a Hong Kong, Cina, per effettuare visite in loco.

Processo

Il team di ispezione sul campo per questo caso si è recato a Hong Kong, Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco al broker forex ETB BULLION. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è: Stanza 1318, Beverly Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon.

Un team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, con la missione di tutelare rigorosamente gli interessi degli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina, secondo un piano accurato per effettuare una verifica in loco del broker ETB BULLION, che dichiara di avere sede presso la Stanza 1318, Beverly Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon.

Il team è arrivato senza problemi al Beverly Commercial Centre. La posizione si trova nella zona commerciale principale di Tsim Sha Tsui, circondata da edifici per uffici, negozi e servizi commerciali; l’ambiente stradale è molto vivace e l’atmosfera commerciale è particolarmente intensa. È stato possibile fotografare una panoramica completa dell’edificio dall’esterno e la sua facciata nuova e ordinata rende l’intero edificio facilmente riconoscibile. Al momento, non sono state trovate all’esterno dell’edificio insegne pertinenti relative a ETB BULLION.

Dopo essere entrato nell’atrio dell’edificio, il team ha comunicato il proprio scopo al personale presente e, dopo una breve registrazione dei visitatori, ha ottenuto con successo l’autorizzazione d’ingresso, potendo così muoversi liberamente negli spazi comuni dell’edificio.

Giunti al piano di destinazione, il 13º piano, gli ispettori hanno constatato che l’area ufficio di ETB BULLION era dotata di una chiara segnaletica. La piantina interna dell’edificio indicava in modo evidente il nome dell’azienda e il relativo numero della stanza, 1318. L’azienda non è un ufficio condiviso.

Poiché non era stata fissata alcuna appuntamento preliminare, il team non ha potuto accedere agli interni dell’azienda; tuttavia, è stato possibile fotografare chiaramente la reception e il LOGO situato presso la reception.

Attraverso la porta a vetri dell’ufficio si poteva osservare che l’azienda stava operando regolarmente. Poiché non era consentito l’accesso all’interno dell’ufficio, non è stato possibile verificare più nel dettaglio l’arredamento interno e la disposizione delle postazioni di lavoro. Nel complesso, l’aspetto dell’ufficio era quello di un’impresa finanziaria strutturata, pienamente coerente con la posizione aziendale dichiarata.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker ETB BULLION ha sede all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Il personale addetto alle ispezioni sul campo si è recato a Hong Kong, in Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco al broker forex ETB BULLION; presso l'indirizzo commerciale pubblicamente esposto sono state rilevate la denominazione sociale del broker e altre informazioni, il che dimostra che il broker dispone di una sede operativa reale. Si consiglia agli investitori di effettuare la propria scelta dopo un'attenta valutazione complessiva.

Avvertenza

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