Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato di riferimento regionale per il trading forex, sviluppatosi gradualmente negli ultimi due decenni. Grazie alla posizione strategica di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, ha attratto un gran numero di broker forex e istituti di servizi finanziari da tutto il mondo, con una copertura di trading che si estende in Medio Oriente, Nord Africa e diverse regioni dell'Asia meridionale. Il mercato presenta un alto grado di apertura e una forte liquidità di capitale, rendendolo un segmento di mercato emergente molto attivo nel panorama forex globale. Per aiutare gli investitori a comprendere in modo più completo le effettive condizioni operative dei dealer forex autorizzati nella regione, il team di ispezione sul posto si è recato negli Emirati Arabi Uniti per effettuare visite sul campo.

Procedura

Per questo numero, il team di ispezione sul campo si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita sul posto presso il broker forex EMPERESSE BULLION. Secondo le informazioni pubbliche, l'indirizzo del suo ufficio è Negozio n. 4, Lotto n. 514 (113 – 228), Al Dhagaya, Deira, Casella Postale n. 65005. Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Il team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, spinto da uno spirito di missione per condurre una rigorosa due diligence per gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti secondo una pianificazione meticolosa. Ha effettuato una verifica in loco del broker EMPERESSE BULLION che dichiarava di trovarsi all'indirizzo sopra indicato. Il risultato effettivo di questa visita sul posto è stato che non è stato trovato alcun edificio corrispondente all'indirizzo nella zona indicata e non è stato possibile confermare l'ubicazione della società.

Dopo aver ripetutamente confrontato i numeri civici e i numeri di lotto nell'area bersaglio, è rimasto impossibile individuare l'edificio corrispondente all'indirizzo. Le strade e la disposizione dei negozi presenti nell'area non corrispondevano affatto alla descrizione pubblica dell'indirizzo. L'edificio obiettivo indicato dall'indirizzo non esiste, quindi naturalmente non è stato possibile fotografare alcuna vista panoramica dell'edificio, e non c'era alcuna informazione di segnaletica relativa a EMPERESSE BULLION in nessun punto dell'area.

Poiché l'edificio corrispondente non è stato trovato affatto, è stato impossibile entrare nell'atrio di qualsiasi edificio correlato in alcun momento durante il processo. Non c'è stata alcuna opportunità di comunicare con o registrarsi presso la sicurezza o il personale, e nessuna possibilità di ottenere il permesso di entrare.

Poiché l'edificio obiettivo stesso non esiste, è stato del tutto impossibile raggiungere il piano specifico indicato dall'indirizzo, tanto meno confermare la posizione specifica dell'ufficio dichiarata dal broker. Non c'era alcuna targa aziendale o segnaletica del broker in nessun punto dell'intero edificio, e nessuna informazione sul logo di EMPERESSE BULLION è stata trovata né all'interno né all'esterno dell'edificio.

Poiché l'edificio corrispondente non è stato trovato, non c'era possibilità di entrare all'interno della società, nessun contesto di ufficio condiviso da osservare e nessun modo per fotografare la reception o il suo logo. Durante l'intero processo, nessuna parte dell'ambiente interno dell'ufficio dell'intermediario è stata accessibile e non è stato possibile ottenere alcuna informazione relativa alla scena interna.

Pertanto, dopo il sopralluogo, è stato confermato che l'intermediario EMPERESSE BULLION non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Gli ispettori si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita sul posto all'intermediario forex EMPERESSE BULLION. Presso l'indirizzo commerciale pubblicamente indicato, non sono stati assolutamente in grado di individuare l'edificio corrispondente, né hanno visto alcuna informazione rilevante come il nome della società dell'intermediario, indicando che l'intermediario non dispone di una sede commerciale reale. Si consiglia agli investitori di prendere le proprie decisioni dopo una valutazione completa.

Avvertenza

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