Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex emergente che si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni. Sfruttando la sua posizione geografica vantaggiosa, le politiche economiche aperte e l'infrastruttura finanziaria avanzata, ha attirato l'attenzione di numerose istituzioni finanziarie internazionali e investitori. Per aiutare gli investitori o i professionisti a ottenere una comprensione più completa dei broker forex in questa regione, il team di ispezione in loco si è recato negli Emirati Arabi Uniti per effettuare visite sul campo.

Processo

Questa volta, il team di indagine si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare il broker forex THE Liquidity. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è Office 2705, Silver Tower, Business Bay, Dubai, UAE.

Il team di ispezione professionale ed esperto, con la missione di proteggere rigorosamente gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti seguendo un itinerario ben pianificato. Hanno effettuato una verifica in loco del trader THE LIQUIDITY che afferma di trovarsi presso Office 2705, Silver Tower, Business Bay, Dubai, UAE.

Gli ispettori sono arrivati senza problemi alla Silver Tower. L'edificio si trova in una zona vivace del centro di Dubai. Si tratta di un edificio per uffici ultra-lussuoso, circondato da un ambiente prospero e da una forte atmosfera commerciale. Tuttavia, all'esterno dell'edificio non sono stati trovati loghi aziendali o informazioni rilevanti di THE LIQUIDITY.

Gli ispettori sono entrati nell'atrio al primo piano dell'edificio e, dopo aver dichiarato il loro scopo alla guardia di sicurezza, hanno ottenuto il permesso di entrare.

Dopo essere entrati nell'edificio, gli ispettori sono andati al piano target, il 27° piano. Arrivati a quel piano, non è stata trovata alcuna segnaletica evidente per l'area uffici di THE LIQUIDITY. Gli ispettori hanno scoperto che l'ufficio 2705 era in realtà l'ufficio di un'altra società, non di THE LIQUIDITY. Poiché quella società non era il broker oggetto dell’indagine, gli ispettori non hanno potuto entrare all’interno né fotografare la reception o il suo logo, e l’ufficio non era un ufficio condiviso.

Attraverso la porta di vetro, siccome si trattava dell’area degli uffici di un’altra società, non è stato possibile osservare alcun ambiente interno relativo a THE LIQUIDITY.

Pertanto, l’ispezione ha confermato che il broker THE LIQUIDITY non esiste all’indirizzo sopra indicato.

Conclusione

L’ispettore si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare il broker di cambi THE LIQUIDITY, ma non ha visto il nome dell’azienda del broker né altre informazioni al suo indirizzo commerciale esposto pubblicamente, indicando che il broker non ha una sede operativa reale. Gli investitori dovrebbero prendere le proprie decisioni dopo un’attenta considerazione.

Esclusione di responsabilità

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