Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong è un maturo mercato forex offshore sviluppatosi negli anni Settanta. In quanto uno dei più importanti hub finanziari del mondo, presenta un sistema normativo ben consolidato, liberi flussi di capitale transfrontalieri e un'elevata concentrazione di istituzioni. È una base centrale per molti dealer forex che svolgono la propria attività nella regione Asia-Pacifico. Per aiutare gli investitori ad acquisire una comprensione più completa delle reali attività dei dealer forex nella regione ed evitare i rischi di investimento derivanti da attività commerciali fittizie, il team di indagine si è recato a Hong Kong per una visita sul posto.

Processo

Questo team di indagine sul posto aveva pianificato di visitare il broker forex 8VJIN a Hong Kong, Cina. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo d'ufficio è Stanza B04, 4° piano, Fase 2, Tsuen Wan Industrial Centre, 57 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Nuovi Territori.

Un team professionale ed esperto, animato da un senso di missione volto a salvaguardare rigorosamente gli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina secondo una pianificazione accurata. Sulla base delle informazioni sopra riportate, ha effettuato una visita sul posto al broker 8VJIN.

Sulla base delle informazioni relative all'indirizzo, il team si è recato nell'area di Sha Tsui Road a Tsuen Wan, nei Nuovi Territori, e ha effettuato una verifica sul posto del broker 8VJIN, il quale dichiarava di trovarsi in Stanza B04, 4° piano, Fase 2, Tsuen Wan Industrial Centre, 57 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Nuovi Territori.

Il team è giunto con successo all'edificio Fase 2 del Tsuen Wan Industrial Centre. Questa sede si trova nell'area del polo industriale di Sha Tsui Road, a Tsuen Wan, circondata principalmente da edifici commerciali e negozi di supporto. Il team ha scattato con successo foto panoramiche dell'edificio.

Nel corso della ricerca all'esterno dell'edificio, non è stata trovata alcuna targa aziendale o informazione promozionale correlata riportante il logo 8VJIN.

Il team è entrato nell'atrio del piano terra dell'edificio, ha spiegato il proprio scopo alla guardia di sicurezza e, dopo una semplice registrazione e comunicazione, ha ottenuto con successo il permesso di accesso e ha potuto accedere liberamente alle aree pubbliche dell'edificio.

Dopo essere arrivato al piano di destinazione, il 4° piano, il team ha ispezionato attentamente l'intero piano. Non ha trovato alcuna segnaletica evidente né misure di sicurezza corrispondenti nell'area uffici di 8VJIN. Poiché la stanza B04 a questo indirizzo non aveva targa aziendale né informazioni operative esposte pubblicamente, il team non è stato in grado di entrare nello spazio. Durante l'intero processo, non c'era una reception né un LOGO della reception che potesse essere fotografato, e lo spazio non è un ufficio condiviso.

Poiché non è stato possibile entrare nella stanza corrispondente, il team non ha potuto osservare l'ambiente interno dell'indirizzo dichiarato essere 8VJIN, il che non corrisponde affatto alla sua posizione dichiarata pubblicamente di istituire un ufficio operativo presso quell'indirizzo.
Pertanto, dopo il sito verification, è confermato che il Broker 8VJIN non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

L'ispettore si è recato a Hong Kong, in Cina, come previsto, per visitare il broker forex 8VJIN. All'indirizzo commerciale pubblicamente esposto non erano visibili il nome della società né altre informazioni relative al broker, e all'interno dell'edificio non vi era alcuna targa aziendale corrispondente. Il logo del broker non compariva né all'interno né all'esterno dell'edificio. Dopo aver chiesto informazioni alla guardia di sicurezza, si è appreso che la società semplicemente non esisteva nell'edificio, a indicare che il broker non dispone di una sede aziendale reale. Si consiglia agli investitori di prendere decisioni prudenti dopo aver valutato molteplici fonti di informazioni.

Esclusione di responsabilità

I contenuti e le opinioni sopra riportati sono solo a scopo informativo e non devono essere utilizzati come base per le decisioni finali.