Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, Cina, è un mercato valutario maturo e internazionalizzato che si è sviluppato negli anni Settanta. In quanto importante hub finanziario offshore a livello globale, presenta caratteristiche eccezionali quali la libera circolazione dei capitali, un solido sistema normativo e l’aggregazione di risorse commerciali globali, ed è uno dei principali poli di concentrazione del trading valutario nella regione Asia-Pacifico. Per aiutare gli investitori o i professionisti del settore a comprendere in modo più completo i dealer di forex della regione, il team di ispezione sul posto si è recato a Hong Kong, Cina, per una visita in loco.

Processo

In questo numero, il team di ispezione sul posto si è recato a Hong Kong, Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco presso il broker forex YONG HUA SECURITIES. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è 116-118 Manning Industrial Building, How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Un team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, animato dal senso di responsabilità di svolgere controlli rigorosi a tutela degli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina, secondo un piano dettagliato. Ha effettuato una verifica in loco del broker YONG HUA SECURITIES, che dichiara di avere sede presso il Manning Industrial Building, 116-118 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Il team è giunto senza difficoltà al Manning Industrial Building. La struttura si trova in una zona di complessi industriali a Kwun Tong, Kowloon. L’ambiente stradale circostante non presenta alcuna infrastruttura di supporto correlata all’azienda in questione, e l’area nel suo insieme è un tipico agglomerato di vecchi edifici industriali con un’atmosfera commerciale orientata verso l’industria e il commercio tradizionali. All’esterno dell’edificio non è stata rinvenuta alcuna insegna o informazione correlata recante la dicitura YONG HUA SECURITIES. È stato possibile osservare completamente l’aspetto esterno dell’edificio: la facciata presenta un design convenzionale in stile industriale, e non era appesa alcuna insegna aggiuntiva del broker.

Entrati nella hall al piano terra dell'edificio, abbiamo comunicato lo scopo alla guardia di sicurezza e, dopo un breve scambio di informazioni, abbiamo ottenuto con successo il permesso di accedere all'edificio.

Dopo essere saliti al piano desiderato, abbiamo ispezionato una per una le aree comuni dell'intero piano e non abbiamo trovato alcuna indicazione evidente relativa all'area uffici di YONG HUA SECURITIES; anche i pannelli con la planimetria dei piani dell'edificio non riportavano alcuna informazione nominativa relativa al broker. Poiché non è stata rinvenuta alcuna registrazione di appuntamento per l'azienda corrispondente, non abbiamo potuto accedere agli spazi aziendali; durante l'intera procedura, non abbiamo individuato l'area reception del broker, non c'era alcun LOGO della reception da fotografare e la sede non era neppure un ufficio condiviso.

Dopo aver verificato con il personale presente in loco, non risultava alcuna entità aziendale operante con il nome YONG HUA SECURITIES nell’intero edificio; era del tutto impossibile osservare il cosiddetto ambiente interno dell’azienda, le aree pertinenti non erano aperte al pubblico e la situazione complessiva sul posto era completamente incoerente con il posizionamento commerciale dichiarato dal broker.

Pertanto, dopo l’ispezione sul posto, si conferma che il broker YONG HUA SECURITIES non esiste all’indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Gli ispettori sul posto si sono recati a Hong Kong, in Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco presso il broker forex YONG HUA SECURITIES. Presso il suo indirizzo commerciale pubblicamente esposto, non hanno potuto vedere il nome dell’azienda né altre informazioni relative al broker. Interrogando la guardia di sicurezza presente, è stato loro inoltre riferito che non esiste alcuna società in quell’edificio, il che indica che il broker non dispone di una sede operativa reale. Si consiglia agli investitori di effettuare la propria scelta dopo un’attenta valutazione complessiva.

Disclaimer

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