Motivo di questa visita

Le Bahamas sono uno dei paesi più ricchi dei Caraibi, con un PIL pro capite secondo solo a Stati Uniti e Canada tra i 156 paesi dell'emisfero occidentale. Un tempo colonia britannica, la stabile democrazia parlamentare delle Bahamas è basata sulla legge britannica. Il paese non ha molta cattiva reputazione nel mercato dei cambi, il che lo rende fondamentalmente diverso da altri noti paesi di evasione fiscale. Inoltre, il governo delle Bahamas aderisce alle linee guida globali antiriciclaggio e agli standard di rendicontazione uniformi stabiliti dall'OCSE, pertanto le società del paese sono riconosciute anche dalle istituzioni finanziarie statunitensi, britanniche ed europee. Al fine di aiutare gli investitori o i professionisti a ottenere una comprensione più completa degli operatori di cambio alle Bahamas, il team del sondaggio si recherà nel paese per visite sul campo.

Visita in loco

questa volta il team di indagine ha visitato il rivenditore TD365 alle bahamas, con l'indirizzo specifico al 3° piano, bayview house, east bay street, nassua, bahamas.

Sulla base dell'indirizzo di cui sopra, il team del sondaggio è arrivato alla destinazione di questo sondaggio, Nassau, la capitale delle Bahamas, che si trova vicino all'Oceano Atlantico settentrionale degli Stati Uniti. Era un edificio giallo situato all'incrocio tra EAST STREET e BAYS STREET. Non c'erano receptionist o personale di sicurezza e anche la porta era aperta. Entrando nell'edificio, i geometri non sono riusciti a vedere alcun elenco nell'atrio.

poiché non c'erano molti piani, i geometri perquisirono ogni piano, ma nessun commerciante TD365 si trova al 1°, 2° e 3° piano. quegli uffici trovati con i numeri di porta erano per lo più alcuni studi legali. alla fine i periti confermarono che il commerciante non aveva qui un ufficio. inoltre, si è appreso che l'indirizzo era stato più volte registrato da diversi operatori di forex.

Conclusione

il team di indagine è andato alle Bahamas, per visitare il concessionario TD365 e non ha trovato alcun ufficio presso il suo indirizzo commerciale. si supponeva che il commerciante potesse semplicemente usare quell'indirizzo per registrare la propria azienda, oppure non esisteva un luogo espositivo offline. si prega di essere prudenti quando si fa trading con questo broker.

Disclaimer

Il contenuto è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come ordine definitivo per effettuare una scelta.