Scopo

Il mercato valutario degli Emirati Arabi Uniti è un emergente mercato regionale di trading forex sviluppatosi negli ultimi due decenni. Sfruttando il vantaggio geografico di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, ha attirato un gran numero di broker forex da tutto il mondo. Grazie alle sue politiche regolamentari finanziarie liberali e a condizioni favorevoli per i flussi di capitale transfrontalieri, è diventato un centro nevralgico del trading forex che si estende su tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Per aiutare investitori e operatori a comprendere in modo più completo i broker forex della regione, il team di indagine sul campo ha effettuato una visita in loco negli Emirati Arabi Uniti.

Processo

Questa volta, il team di indagine si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per svolgere un’ispezione sul posto presso il broker forex GLFX. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è Unit 101, Edificio A2-IFZA Freezone, Silicon Oasis, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Un team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, con la missione di effettuare una rigorosa selezione per gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti secondo un programma accuratamente pianificato per eseguire una verifica in loco del broker GLFX, che dichiara di avere sede presso Unit 101, Edificio A2-IFZA Freezone, Silicon Oasis, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Gli ispettori sono arrivati senza difficoltà all’edificio prescelto. La sede si trova in un grande parco business situato in una zona periferica di Dubai. L’ambiente circostante è generalmente aperto, senza una fitta rete di attività commerciali al piano strada. Il parco è complessivamente ben organizzato, ma il passaggio di persone è scarso.

All’esterno dell’edificio non è stata trovata alcuna insegna aziendale né alcuna informazione correlata a GLFX; erano visibili solo i cartelli con il numero del blocco dell’edificio stesso.

Gli ispettori sono entrati nella hall del primo piano dell’edificio e hanno comunicato il loro scopo alla guardia di sicurezza o al personale. Dopo la registrazione di routine dei visitatori, è stato loro concesso l’accesso.

Gli ispettori hanno ispezionato l'interno dell'edificio e hanno constatato che non c'era una segnaletica completa dell'elenco dei piani. Non è stato possibile trovare in alcun modo informazioni direzionali contrassegnate con GLFX, né vi erano segnali o avvisi evidenti che indicassero l'area ufficio dell'intermediario.

Poiché non era stato fissato alcun appuntamento in anticipo e non era possibile confermare la proprietà dell'unità ufficio corrispondente, gli ispettori non hanno potuto accedere all'area pertinente. Durante l'intero processo, non hanno potuto fotografare la reception e il logo della reception, e l'indirizzo non è quello di un ufficio condiviso.

Gli ispettori hanno osservato l'area vicino all'unità ufficio in questione. La porta dell'unità in quest'area era completamente chiusa, e non era possibile vedere alcun ambiente ufficio interno attraverso porte o finestre. Non c'erano nemmeno tracce visibili di attività dei dipendenti. La situazione generale era completamente incoerente con il posizionamento commerciale dichiarato dall'intermediario.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, è stato confermato che il broker GLFX non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Il personale incaricato dell'ispezione in loco si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita di persona al broker forex GLFX. Presso l'indirizzo commerciale da lui pubblicamente indicato, non è stato possibile vedere la denominazione sociale o altre informazioni del broker, il che indica che il broker non dispone di una sede operativa reale. Si consiglia agli investitori di fare le proprie scelte dopo un'attenta valutazione complessiva.

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