Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato valutario regionale emergente e centrale che si è sviluppato negli ultimi due decenni. Basandosi sul vantaggio di posizione di Dubai come centro finanziario internazionale, ha riunito un gran numero di istituzioni di negoziazione finanziaria da tutto il mondo. Il sistema di regolamentazione finanziaria regionale è gradualmente migliorato, rendendolo il centro di distribuzione principale con la più alta attività di negoziazione valutaria in Medio Oriente. Per aiutare gli investitori a ottenere una comprensione più completa delle effettive condizioni operative degli operatori del mercato dei cambi nella regione, la squadra di ispezione sul campo si è recata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per una visita in loco.

Processo

In questa edizione, la squadra di ispezione sul campo si è recata negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita in loco all'intermediario del mercato dei cambi GGTREC. Secondo informazioni pubbliche, il suo indirizzo di ufficio è Almas Tower, 36° piano, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Dubai, Emirati Arabi Uniti, Casella postale 37736.

Una squadra di ispezione sul campo professionale ed esperta, con un senso di missione volto a salvaguardare rigorosamente gli investitori, si è recata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, secondo un piano ben congegnato. Ha effettuato una verifica in loco dell'intermediario GGTREC, che dichiara di trovarsi al 36° piano di Almas Tower.

Arrivati senza problemi all'edificio Almas Tower. La posizione è nell'area del distretto finanziario di Jumeirah Lakes Towers, nel cuore di Dubai, circondata da un gran numero di edifici per uffici e strutture di servizi commerciali, con un'atmosfera commerciale molto forte. All'esterno dell'edificio, non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione correlata recante le parole GGTREC; era visibile solo l'insegna Almas Tower dell'edificio stesso, ed è stato possibile fotografare e registrare una vista panoramica completa dell'edificio.

Il personale competente è entrato nell'atrio al piano terra dell'edificio e ha dichiarato il proprio scopo alla guardia di sicurezza. Dopo aver registrato le loro informazioni, hanno ottenuto il permesso di entrare nell'area della lobby. Tuttavia, sul tabellone delle directory dei piani nell'area pubblica della lobby, non è stata trovata alcuna informazione sul nome dell'azienda contrassegnata con GGTREC.

Quando hanno tentato di andare al piano di destinazione, il 36° piano, è stato rilevato che non c'era il permesso di accesso per il piano corrispondente, e non hanno potuto raggiungere il 36° piano per confermare la posizione specifica. Durante l'intero processo, non è stata trovata alcuna area ufficio di GGTREC, né alcuna segnaletica evidente recante il nome dell'azienda. Non c'erano altre condizioni di ingresso a parte una sicurezza rigorosa o la mancanza di un appuntamento; era completamente impossibile entrare all'interno dell'azienda, e non c'era alcuna situazione di ufficio condiviso. Era completamente impossibile fotografare la reception e il LOGO della reception.

Poiché è stato impossibile accedere all'area corrispondente al 36° piano, non c'era modo di osservare l'ambiente interno dell'azienda attraverso alcuna porta a vetri o area della reception, e non c'erano tracce rilevanti dell'attività dei dipendenti. La situazione complessiva sul posto non corrisponde affatto all'affermazione del broker di aver stabilito un ufficio in questa sede.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, si conferma che il broker GGTREC non esiste all'indirizzo sopra indicato pubblicamente.

Conclusione

Il personale incaricato dell'ispezione in loco si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita in loco al broker forex GGTREC, ma all'indirizzo commerciale che lo stesso pubblicizza non è stato possibile vedere il nome della società del broker o altre informazioni, il che indica che il broker non dispone di una reale sede operativa. Si consiglia agli investitori di compiere la propria scelta dopo un'attenta valutazione complessiva.

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