Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, in Cina, è un mercato valutario maturo e internazionalizzato che si è sviluppato negli anni Settanta. In quanto importante hub finanziario offshore a livello globale, presenta caratteristiche distintive quali un solido sistema normativo, un elevato grado di libertà nei flussi transfrontalieri di capitali e servizi che si estendono a livello mondiale. È una base centrale per molti broker forex che espandono la propria attività nell’Asia-Pacifico. Per aiutare gli investitori a valutare in modo più completo le effettive condizioni operative dei broker forex nella regione, il team di ispezione sul campo si è recato a Hong Kong, in Cina, per una visita in loco.

Processo

In questo numero, il team di ispezione sul campo si è recato a Hong Kong, in Cina, come previsto, per effettuare una visita in loco al broker forex DAKIN. Sulla base delle informazioni pubbliche che ne indicavano l’indirizzo dell’ufficio, il team ha svolto una verifica sul posto del broker DAKIN, che dichiara di avere sede presso la Suite 3509, 35º piano, Torre Due, Lippo Centre, n. 89 Queensway, Hong Kong.

Il team è giunto con successo alla Torre 2 del Lippo Centre, situata nel cuore del distretto finanziario di Admiralty, a Hong Kong, circondata da numerosi edifici per uffici di classe A e da strutture di supporto alle attività commerciali, con un’atmosfera commerciale molto intensa. Il team ha inoltre fotografato e registrato integralmente una panoramica dell’edificio.

Dopo aver perlustrato l’intera facciata dell’edificio, non sono state rinvenute insegne aziendali né altre informazioni pubbliche recanti la dicitura DAKIN.

Il team è entrato nella hall al piano terra dell’edificio, ha illustrato il proprio scopo al guardiano della sicurezza e, dopo aver registrato i propri dati e aver comunicato, ha ottenuto con successo il permesso di accedere all’edificio.

Giunti al trentacinquesimo piano, il team ha controllato uno ad uno gli spazi degli uffici corrispondenti alla Suite 3509. Durante tutto il processo, non sono state individuate insegne evidenti relative a {. 0} è stato trovato, e i pannelli con l'elenco dei piani nell'edificio non indicavano affatto alcuna informazione rilevante su questo broker.

Poiché non è stato possibile confermare l'identità effettiva dell'azienda e, senza un appuntamento preliminare, era impossibile accedere all'area uffici corrispondente, il team non ha fotografato la reception del broker né il logo della reception durante l'intero processo. È stato confermato che lo spazio ufficio corrispondente a questo indirizzo non è un ufficio condiviso.

Quando il team ha cercato di comunicare per conoscere la situazione interna, il personale ha gentilmente rifiutato e non è stato possibile entrare nella struttura per ispezionare l'ambiente interno. La situazione complessiva sul posto era completamente incoerente con l'affermazione del broker secondo cui dispone di un ufficio in questa sede.

Dopo numerose verifiche sul posto, è stato confermato che il sito effettivo di svolgimento dell’attività del broker DAKIN non esiste affatto a questo indirizzo. Dopo aver chiesto al personale di sicurezza dell’edificio, è stata ottenuta una risposta chiara: nessuna società denominata DAKIN si è mai trasferita nell’edificio. Ciò è pienamente coerente con l’impressione ricavata dalla visita sul campo: una volta arrivati, l’indirizzo è stato confermato, ma non è stata trovata alcuna informazione relativa al broker, e si è quindi giudicato che l’indirizzo dell’ufficio pubblicamente indicato dal broker sia un’informazione falsa.

Pertanto, dopo l’ispezione sul posto, è stato confermato che il broker DAKIN non esiste all’indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Gli ispettori sul posto si sono recati come previsto a Hong Kong, in Cina, per effettuare una visita presso il broker forex DAKIN. All’indirizzo commerciale pubblicamente esposto, non è stato possibile reperire alcuna informazione pertinente, come ad esempio il nome della società del broker, il che indica che il broker non dispone di una sede operativa reale. Si consiglia agli investitori di effettuare la propria scelta dopo un’attenta valutazione complessiva.

Disclaimer

Il contenuto e le opinioni sopra riportati sono solo a scopo informativo e non devono essere utilizzati come base per la scelta finale.