Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, Cina, è un mercato altamente internazionalizzato che si è sviluppato negli anni '70. In quanto importante centro finanziario offshore globale, riunisce un gran numero di operatori forex autorizzati, dispone di un sistema normativo maturo e la sua attività di trading di mercato è da tempo tra le prime in Asia. Al fine di aiutare investitori o operatori a ottenere una comprensione più completa dei broker forex della regione, il team di ispezione in loco si è recato a Hong Kong, Cina per una visita sul campo.

Processo

In questa edizione, il team di ispezione sul campo si è recato a Hong Kong, Cina come previsto per condurre una visita in loco al broker forex CITCO. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo ufficio è Unit 1402, 14° piano, Henley Building, No. 5 Queen’s Road Central, Hong Kong.

Un team professionale ed esperto, con un senso di missione per salvaguardare rigorosamente gli investitori e in conformità con un piano ben congegnato, si è recato a Hong Kong, Cina, per condurre un'ispezione in loco del broker CITCO, che dichiara di trovarsi presso Unit 1402, 14° piano, Henley Building, No. 5 Queen’s Road Central, Hong Kong.

Il personale di ispezione è arrivato con successo all'Henley Building. La posizione è lungo Queen’s Road Central nel distretto commerciale centrale di Hong Kong, con un ambiente circostante molto prospero e una forte atmosfera commerciale. Varie istituzioni finanziarie, servizi commerciali di alto livello e negozi commerciali si allineano lungo la strada, rendendolo un cluster di edifici per uffici di Classe A di lunga data a Hong Kong. L'esterno dell'edificio è nuovo di zecca e il suo aspetto visivo complessivo è pulito e impressionante. Il personale competente ha scattato una foto panoramica completa dell'edificio. Non ci sono insegne correlate a CITCO all'esterno dell'edificio; tutte le insegne del marchio si trovano all'interno dell'edificio.

Il personale ispettivo è entrato nella hall al primo piano dell'edificio e ha dichiarato il proprio scopo alla guardia di sicurezza o al personale. Dopo una semplice registrazione dei visitatori e comunicazione, hanno ottenuto con successo il permesso di ingresso e hanno potuto muoversi liberamente nelle aree pubbliche dell'edificio.

Dopo essere arrivati al piano target, il 14° piano, il personale competente ha scoperto che l'area uffici di CITCO presentava un'evidente segnaletica esclusiva. La bacheca dell'elenco dei piani all'interno dell'edificio indicava chiaramente le informazioni sul numero di stanza corrispondente per CITCO. Questi locali ad uso ufficio non sono un ufficio condiviso.

Poiché i regolamenti di gestione interna dell'azienda non consentono ai visitatori esterni di entrare a piacere nell'area uffici interna, il personale ispettivo non è riuscito a entrare all'interno dell'azienda; tuttavia, è riuscito a fotografare chiaramente la reception dell'azienda e il logo della reception.

Attraverso la porta a vetri dell'area uffici, il personale incaricato dell'ispezione ha osservato che all'interno l'azienda stava operando normalmente, con il personale che si muoveva normalmente e svolgeva le proprie attività. L'ambiente complessivo era coerente con il suo posizionamento dichiarato di istituzione legittima di servizi finanziari.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, si conferma che l'intermediario CITCO esiste effettivamente all'indirizzo sopra indicato ed è una società che attualmente opera normalmente.

Conclusione

Gli ispettori in loco si sono recati a Hong Kong, Cina come previsto per effettuare una visita in loco all'intermediario forex CITCO. All'indirizzo commerciale che espone pubblicamente, è possibile vedere informazioni come la ragione sociale dell'intermediario, il che indica che l'intermediario dispone di locali commerciali autentici. Si consiglia agli investitori di fare la propria scelta dopo un'attenta considerazione complessiva.

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