Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong è un mercato internazionale dei cambi che si è sviluppato dopo gli anni '70. Da quando Hong Kong ha abolito i controlli sui cambi negli anni '70, una grande quantità di capitale internazionale è affluita e il numero di istituzioni finanziarie che si occupano di operazioni di cambio è aumentato. Il mercato dei cambi è diventato sempre più attivo e si è gradualmente sviluppato in un mercato internazionale dei cambi. Per aiutare gli investitori o i professionisti a comprendere più a fondo i dealer di cambi della regione, il team di ispezione in loco si è recato a Hong Kong, Cina per una visita sul campo.

Processo

Questa volta, il team di verifica in loco si reca a Hong Kong, Cina, come programmato per visitare il broker di cambi Panda Finance, e secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è Room 706, 7th Floor, Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.

Il team di ispezione in loco, professionale ed esperto, con la missione di controllare rigorosamente per conto degli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina secondo un programma ben pianificato. È stata effettuata un'ispezione in loco del broker Panda Finance, che affermava di trovarsi presso Room 706, 7/F, Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.

Il personale di ispezione è arrivato senza intoppi al Capital Centre, che si trova in Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong, circondato da un ambiente vivace e altamente commerciale. Nessun cartello aziendale o informazione rilevante su Panda Finance è stato trovato all'esterno dell'edificio.

Il personale di ispezione è entrato nell'atrio dell'edificio e ha spiegato il proprio scopo alla guardia di sicurezza. Dopo la comunicazione, è stato loro concesso l'ingresso. Tuttavia, non è stato trovato alcun tabellone delle directory per il broker all'interno dell'edificio, e il LOGO del broker era assente sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

Quando hanno tentato di recarsi al piano previsto, il 7° piano, non sono riusciti a raggiungere il piano specifico e a verificarne l'esatta posizione perché non è stato possibile confermare se il broker esistesse effettivamente su quel piano. Poiché non c'erano segnali rilevanti e non era possibile l'accesso, naturalmente non hanno potuto scattare foto della reception o del logo della reception. Questo ufficio inoltre non era un ufficio condiviso.

Dopo l'arrivo, l'indirizzo è stato confermato, ma non sono state trovate informazioni sul broker. Dopo aver chiesto alla guardia di sicurezza, è stato detto loro che non esisteva tale società, ed è stato giudicato falso. Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker Panda Finance non esiste all'indirizzo sopra menzionato.

Conclusione

Il team di ispezione si è recato a Hong Kong, Cina, come previsto, per visitare di persona il dealer Forex Panda Finance. Presso il suo indirizzo commerciale pubblicamente esposto, non è stato possibile vedere il nome della società o altre informazioni del dealer, a indicare che il dealer non dispone di una sede operativa reale. Si consiglia agli investitori di prendere le proprie decisioni dopo un'attenta valutazione.

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