Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Tahun 2000Diatur oleh pemerintah
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), didirikan pada tahun 2000, adalah unit intelijen keuangan Kanada (FIU), dengan kantor pusatnya berlokasi di Ottawa. FINTRAC didirikan oleh, dan beroperasi dalam lingkup, Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pembiayaan Teroris (PCMLTFA) dan Peraturannya. Pusat ini terutama bertanggung jawab atas pendeteksian, pencegahan pencucian uang, pembiayaan pendanaan kegiatan teroris dan ancaman lainnya terhadap keamanan Kanada.
Ungkapkan pialang
Ringkasan pengungkapan
- Pencocokan pengungkapan Pencocokan nama
- Waktu pengungkapan 2022-04-29
- Jumlah penalti $ 486,750.00 USD
- Alasan hukuman Laurentian Bank of Canada, juga beroperasi sebagai Banque Laurentienne du Canada, sebuah bank di Montréal, Quebec, dikenakan denda administratif sebesar $486.750 pada 17 Februari 2022, karena melakukan satu pelanggaran.
Detail pengungkapan
FINTRAC mengenakan sanksi moneter administratif pada Laurentian Bank of Canada
FINTRAC mengenakan denda administratif pada Laurentian Bank of Canada [29-04-2022] Laurentian Bank of Canada, juga beroperasi sebagai Banque Laurentienne du Canada, sebuah bank di Montréal, Quebec, dikenakan denda administratif sebesar $486,750 pada 17 Februari, 2022, karena melakukan satu kali pelanggaran. Pelanggaran tersebut ditemukan pada saat pemeriksaan kepatuhan pada tahun 2020. Sanksi telah dibayarkan dan kasus telah ditutup. Sifat pelanggaran Pelanggaran #1 – Kegagalan untuk melaporkan transaksi mencurigakan – PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada gagal menyampaikan laporan transaksi mencurigakan jika terdapat alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa transaksi tersebut terkait dengan pelanggaran pencucian uang.
Lihat asli
Lampiran terkait
Lebih banyak pengungkapan peraturan
Sanction
2023-12-07
Sanction
2023-03-24